鲁阳节能:关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告2020-05-22
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2020-021
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开第十
届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关
于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任刘兆红女士为公司董事会秘书、田
寿波先生为公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准之日起至第十届董事会任期届
满为止。具体相关内容公司已于2020年5月21日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下:
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘兆红 田寿波
联系地址 山东省沂源县城沂河路11号 山东省沂源县城沂河路11号
电话 0533-3283708 0533-3283708
传真 0533-3282059 0533-3282059
电子邮箱 sdlyzqb@luyang.com tianshoubo@luyang.com
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二 0 二 0 年五月二十一日
附件:
(一)刘兆红女士简历
刘兆红,女,出生于1980年3月,中共党员,大专学历,1999年6月至今在公司工作,
历任公司技术档案管理员、档案室主任、董事会办公室副主任等职务,2011年4月至今
任公司证券事务代表。
刘兆红女士持有本公司股票 80,000 股,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司
百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘兆红女
士未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚,从未受到过中国证监会的行政
处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》项下不符合高级管理人员任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。刘兆
红女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,并已通过深圳证券交易所的
任职资格审核。
(二)田寿波先生简历
田寿波,男,出生于1984年7月,大学学历,2011年6月至今在公司工作,历任公司
生产工艺师、办公室文秘、计划主管、证券管理员、法务主管、行政中心经理等职务,
现任董事长办公室秘书。
田寿波先生持有本公司股票 25,000 股,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司
百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田寿波先
生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚,从未受到过中国证监会的行政
处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,亦不存在重大失信情况。田寿波先生已取得深圳证
券交易所认可的董事会秘书资格证书。