证券代码：002088                 证券简称：鲁阳节能                公告编号：2021-011



                      山东鲁阳节能材料股份有限公司
                   关于召开2020年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审

议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》等规定。

    4、会议召开的日期与时间

    （1）现场会议召开时间：2021年4月23日（星期五）下午14:30

    （2）网络投票时间：2021年4月23日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为：2021年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所

互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日上午9：15至下午15：00 期间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人

出席现场会议。

    （ 2 ） 网 络 投票 ： 本 次股 东 大 会将 通 过 深交 所 交 易系 统 和 互 联网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021年4月19日。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至2021年4月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在

册的本公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大

会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法

定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司

二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2020年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2020年度监事会工作报告》

    3、审议《公司2020年年度报告及摘要》

    4、审议《公司2020年度财务决算报告》

    5、审议《公司2020年度利润分配方案》

    6、审议《关于续聘公司2021年审计机构的议案》

    6.01 续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构

    6.02 支付2021年财务报告审计费用100万元

    7、审议《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股

东大会方可进行表决。

    根据《深交所上市公司规范运作指引》的要求，对 5-7 项议案中小投资者的表决单

独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    本次股东大会审议事项的具体内容《公司2020年年度股东大会材料》公司于2021年

 3月31日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    上述议案已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，

公司已于2021年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，具体内

容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》（公告编号：

2021-005）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》（公告

编号：2021-006）。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                         备注
提案编码                              提案名称                       该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
    100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票
   提案
   1.00      公司 2020 年度董事会工作报告                                 √
   2.00      公司 2020 年度监事会工作报告                                 √
   3.00      公司 2020 年年度报告及摘要                                   √
   4.00      公司 2020 年度财务决算报告                                   √
   5.00      公司 2020 年度利润分配方案                                   √
   6.00      关于续聘公司 2021 年审计机构的议案                           √
   6.01      续聘安 永华 明会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 )为 公司        √
             2021 年审计机构
   6.02      支付 2021 年财务报告审计费用 100 万元                        √
   7.00      关于补选第十届董事会独立董事的议案                           √

    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2021 年 4 月 22 日

    上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

    2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号 山东鲁阳节能材料股份有限公司

证券部

    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 4 月 22

日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

    4、会议联系人：刘兆红

    联系电话：0533-3283708

    传    真：0533-3282059

    地    址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号

    邮    编：256100

    电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

    5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件1.

    六、备查文件

    1、公司第十届董事会第五次会议决议；

    2、公司第十届监事会第五次会议决议。

    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                                2021年3月31日
附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投

票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021年4月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—

15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月23日上午9：15，结束时间为2021年

4月23日下午3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2：
                                         授权委托书

          兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年4月23日召开
   的山东鲁阳节能材料股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指
   示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                              备注       同意 反对 弃权
  提案
                              提案名称                    该列打勾的栏
  编码
                                                           目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
 票提案
  1.00      公司 2020 年度董事会工作报告                       √
  2.00      公司 2020 年度监事会工作报告                       √
  3.00      公司 2020 年年度报告及摘要                         √
  4.00      公司 2020 年度财务决算报告                         √
  5.00      公司 2020 年度利润分配方案                         √
  6.00      关于续聘公司 2021 年审计机构的议案                 √
  6.01      续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)             √
            为公司 2021 年审计机构
  6.02      支付 2021 年财务报告审计费用 100 万元              √
  7.00      关于补选第十届董事会独立董事的议案                 √

             委托人签名（盖章）：                     身份证号码：

             持股数量：                               股东账号：

             受托人签名：                             身份证号码：

             受托日期：

             注：1、请在上述提案选项中打“√”；

                 2、每项均为单选，多选无效；

                 3、授权委托书复印有效；

                 4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

                 5、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会

             议结束之日止。