鲁阳节能（002088）


                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
                       2020年度董事会工作报告

    2020年，面对新冠疫情、世界经济下滑等严峻的外部环境，公司上下蓄势聚力迎接

挑战，准确把握国内经济走势，在疫情期间积极开展“技改蓄势”、复工复产工作，为

下半年产销两旺局面的实现打下了坚实的基础。积极开展市场调研，快速转型升级，通

过细分产品品种，优化价格体系，提升了产品市场竞争力，产品销量持续增长；准确把

握客户需求与市场发展趋势，充分利用公司在研发、配套、运输、施工方面的资源和实

力，开展了以产品+综合服务为主体的销售转型，为销售收入的增长提供了有力支撑；

生产转型逐步落地，生产效率、运营质量稳步提升；技术创新与成果推广并举，新产品、

新应用、新技术实现较快的推广复制；进一步优化产销衔接、购销衔接、产购衔接业务，

运营质量与工作效率有效提升。2020年，公司上下一心，共同努力，积极应对，外抓机

遇拓市场，内抓管理增效益，产品产量、销售发货量、销售签约等各项经营指标均创历

史新高，为公司的稳定健康发展以及市场占有率的持续提升奠定了良好基础。

    2020年，公司实现营业收入2,325,686,118.59元，较去年同比增长8.32%；实现净

利润370,273,210.68元，较去年同比增长8.82%。

    2020年，按照年初确定的经营计划，根据市场与行业发展趋势，结合公司生产经营

工作需要，公司重点开展了以下方面的工作：

    1、严格落实国家及地方政府的指令和要求，积极做好疫情防控、复工复产工作，

公司上下无一人感染新冠病毒，2020年各类产品入库量和销售量创历史新高。

    2、研发工作

    （1）装备自动化研发工作取得重大突破，无人值守陶瓷纤维生产线建成投用、湿

法制品自动化生产技术有了较大提升。

    （2）无机陶纤板、陶瓷纤维高强度板、高温纳米复合结构涂料等新产品研究取得

新突破，为营销工作和未来发展创造了新的增长点。

    （3）落实以用户为中心的指导思想，研究发掘用户痛点，有针对性的开展产品、

应用技术研发工作，全年立项研发课题23项，完成验收13项，申报专利100余项。

    3、生产工作

    （1）2020年，公司开展了生产转型工作，生产管理从一体化向生产组织、生产保
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障、生产监理三段分离转变，生产效能指标持续改善优化；实施专业保障措施，提高生

产组织水平，聚焦装备、能源、原料三大生产资源，组建专业保障队伍，实施24小时保

姆式服务；对生产过程从原料、生产技术、产品质量、HSE实施全面作业监理，保障标

准执行落地，为标准化生产、持续化运行提供了有力支撑。

    （2）生产技术优化改善取得良好的成果，生产技术推广有力地促进了效能提升工

作。陶瓷纤维万吨生产线成纤能力、成纤质量均有较大提升；电炉岩棉生产技术进步较

大，生产线产量提升。

    （3）大力开展生产技术和工艺持续改善活动，全年实施生产技术改善项目60余项，

生产节支工作取得了较好成果。

    4、销售工作

    （1）大力推动以产品+综合服务为主的销售转型工作，全年与100余家行业主体设

计院进行了技术交流、设计推荐，实施重点应用技术推广项目22项，应用技术推广成果

比2019年增加38%；积极推进产品+综合服务的销售模式，全年完成产品+综合服务项目

30余项，为销售收入的增长提供了有力支撑，形成了典型业绩案例，为后续复制推广奠

定了基础。

    （2）进一步提升产品市场竞争力，通过保温类陶瓷纤维棉毯产品品种细分、产品

价格动态管理，有力地促进了销售放量，助推了2020年下半年产销两旺局面的实现。

    （3）行业开发工作继续取得好的成果，石化行业以及光热、轨道交通等新行业市

场开发工作取得较大突破，对销售放量提质提供了有力支撑。

    5、外协工作

    （1）调整采购策略，落实集中采购，通过整合共用物资资源，实行集中议标、集

中招标、集中签约，有效的降低了采购成本。

    （2）供应商资源开发再创新高，全年新开发供应商240余户，保证了供应商数量和

质量的不断提升。

    6、标准化管理工作再上一个新台阶，2020年公司主导及参编外部标准9项，全年梳

理优化产品标准、原料标准、生产工艺标准等900余项。

    7、进一步优化提升货款管理，严控销售不赊销，通过授信管理制度，明确不赊销

工作目标，不赊销工作得到有效管控，2020年开发新户不赊销占比90%以上。

    8、完善合同风险等级管理体系，设置高、中、低三级合同风险预警，实施施工合
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同、配套合同专项评审机制，全面提升合同风险管控能力。

    9、基础管理工作

    （1）全面开展了转变工作作风活动，督导全体管理人员根据岗位职责主动开展工

作，管理水平进一步提升。

    （2）转变工作计划形式，全面推行工作报告制度，按照PDCA循环法，不断发现问

题、解决问题，提高工作开展质量。

    （3）全面梳理事务、制度、流程，重新进行组织架构与岗位设置优化，编制完成

了《鲁阳管理大纲》，基础管理更加规范化。

    二、报告期内董事会和股东大会情况

    （一）董事会会议情况

    报告期内，公司共召开6次董事会会议，审议通过了33项议案，具体情况如下：

    1、2020年4月27日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2019

年度董事会工作报告》、《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度财务决算报

告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《关

于续聘公司2020年审计机构的议案》、《公司2020年贷款额度授权的议案》、《关于公

司会计政策变更的议案》、《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签署《独

家经销协议》暨公司产品关联交易的议案》、《公司与Luyang Unifrax Trading Company

Limited签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案》、《公司2020年第一季度

报告》、《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》。

    2、2020年5月8日，公司召开了第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了

《关于公司董事会换届选举的议案》。

    3、2020年5月20日，公司召开了第十届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关

于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘

任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券

事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于公司董事会秘书薪

酬的议案》、《关于选举董事会专门委员会的议案》。

    4、2020年7月10日，公司召开了第十届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关

于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股

票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议
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案》、《关于公司财务负责人薪酬的议案》、《关于投资设立子公司的议案》。

    5、2020年8月24日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《2020年半

年度报告及摘要》、《2020年半年度利润分配预案》、《关于回购注销2018年限制性股

票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本及修订

<公司章程>的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于提议召开2020年

第一次临时股东大会的议案》。

    6、2020年10月27日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《公司2020

年第三季度报告》。

    （二）股东大会会议情况

    报告期内，共召开了2次股东大会，审议通过了15项议案，具体情况如下：

    1、2020年5月19日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《公司2019年度董

事会工作报告》、《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年年度报告及摘要》、

《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020

年审计机构的议案》、《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签署<独家

经销协议>暨公司产品关联交易的议案》、《公司与Luyang Unifrax Trading Company

Limited签署<独家经销协议>暨奇耐产品关联交易的议案》、《关于选举公司第十届董

事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选

举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

    2、2020年9月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2020

年半年度利润分配预案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票

及调整回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关

于调整公司独立董事津贴的议案》。

    三、未来发展展望

    （一）行业发展趋势及公司发展战略

    “碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权交易管理办法》的发布，环保、节能等各项

政策持续深入的推进，下游行业对于“更节能、更环保、更安全”的需求趋势更加明确，

由此带来的新需求，为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域扩大应用创造了新的机会，

成为行业发展新的增长动力；同时供给侧改革不断深入，新旧动能转换步伐不断加快，

带来了新一轮产品升级和标准化进程，用户在选择服务时由注重价格向注重产品内在价
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值、注重服务水平转变的趋势明显。作为国内陶瓷纤维行业领军企业，公司将继续深耕

节能环保领域，紧抓发展机遇，践行市场研发是龙头的经营理念，加快市场研发与推广

速度，强化产品应用技术研究，拓宽新的应用领域，为增收创造条件，促进公司持续发

展；由卖产品向卖窑衬转型，不断提升综合服务能力，在继续开展产品+综合服务销售

转型基础上，尝试开展炉衬EPC销售服务，不断拓展产业链；继续推动产品竞争力提升，

细分产品品种，提升产品质量，全面提升产能利用率；系统做好标准化建设工作，健全

外协物资、配件、生产工艺等标准，建设规范的标准管理体系，为精细化管理、自动化、

智能化实施奠定基础；进一步提升外协服务能力和水平，构建买好全球资源用好全球资

源的供应链，为销售战略转型提供支撑；建立完善销售合同风险等级评审机制，全面推

动不赊销工作实施，重点解决老户货款改善问题，优化货款结构；深入落实以成果交换

为主体的激励机制，激发实施岗位人员的成果交换意识，通过有效的人员效能管理，实

现公司与个体共赢。

    （二）公司可能面临的发展风险

    1、新冠疫情对经济的影响给公司业绩持续增长造成的压力；

    2、技术保密与维权压力仍然较大，保护商业秘密，维护公司核心竞争力任务艰巨；

    3、重大工程项目及部分长期合作客户的应收账款金额仍然较高，公司需要继续强

化提升应收账款的管控质量；

    4、公司战略转型相应带来人才需求层次的提升，人才保障能力对公司转型升级工

作成效带来影响；

    5、原材料及能源价格呈上涨趋势，公司需要继续充分协调各项资源，全方面推动

做好降本增效工作，以消除物价上涨过大对效益的影响。

    （三）2021年经营管理计划

    2021年，公司将紧紧围绕“产品第一，价值至上；奋斗为本，成果为王”的工作指

导方针，推动开展以下重点工作：

    1、继续推动产品竞争力提升，细分产品品种，发挥技术优势、管理优势，打造成

本优势、服务优势，持续推动产品销售放量，保持产销两旺局面。

    2、加快市场研发与推广速度，强化产品应用技术研究，紧盯市场需求，解决用户

痛点，提升为客户全方位服务的能力。

    3、认真抓好生产精细化管理工作。全面梳理生产管理要素，细化生产技术标准，
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建立简洁有效的执行、监督、评价体系，推进生产管理精细化的深入落实。

    4、推动“质量好、效率高、成本低”生产管理目标落地。加快生产技术、装备技

术标准化推进进程，严抓生产标准执行；加强专业化保障队伍建设，提高专业化保障能

力，不断提高设备运转效率。

    5、加快产品深加工生产线建设、湿法制品技改建设、纤维毯技改建设、新模块产

能建设等技改扩能步伐，提高交货保障能力。

    6、加强市场调研，进一步提升产品市场竞争力，提高细分产品市场占有率。

    7、深入推动销售转型工作，优化开发与盈利模式，提升销售质量。

    8、加强全纤维炉衬等新应用技术和新型模块等重点产品推广工作，推进细分行业

深度开发，提升行业影响力。

    9、继续推动完善销售合同风险等级评审机制，全面推动不赊销工作实施，强化对

高风险合同的履约过程管控，推动诚信合作，优化货款结构。

    10、早日构建“买好全球资源，用好全球资源”的供应链，探索更多的采购合作模

式，加强与优秀供应商的合作，与供应商实现共赢。

    11、加强标准管理工作，建设规范的标准管理体系；加强知识产权管理与品牌管理，

重点做好新产品、新结构、新技术专利布局以及品牌应用提升工作。

    12、加强逾期货款管控、应收货款管控、资金占用管控，为公司提供强大的现金流

支撑。

     13、继续加强质量、安全、环保和职业健康安管理工作，设置红线，坚守底线，

保障生产经营工作有序运作。

    14、深入落实以成果交换为主体的激励机制，激发实施岗位人员的成果交换意识，

通过有效的人员效能管理，实现公司与个体共赢。

    15、加强文化传承与文化塑造管理，牢固树立奋斗文化、创新文化、诚信文化，对

内塑造好奋斗文化氛围、对外树立好公司形象。


                                           山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                      二 0 二一 年三月三十一日