鲁阳节能:2020年度董事会工作报告2021-03-31
鲁阳节能(002088)
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年,面对新冠疫情、世界经济下滑等严峻的外部环境,公司上下蓄势聚力迎接
挑战,准确把握国内经济走势,在疫情期间积极开展“技改蓄势”、复工复产工作,为
下半年产销两旺局面的实现打下了坚实的基础。积极开展市场调研,快速转型升级,通
过细分产品品种,优化价格体系,提升了产品市场竞争力,产品销量持续增长;准确把
握客户需求与市场发展趋势,充分利用公司在研发、配套、运输、施工方面的资源和实
力,开展了以产品+综合服务为主体的销售转型,为销售收入的增长提供了有力支撑;
生产转型逐步落地,生产效率、运营质量稳步提升;技术创新与成果推广并举,新产品、
新应用、新技术实现较快的推广复制;进一步优化产销衔接、购销衔接、产购衔接业务,
运营质量与工作效率有效提升。2020年,公司上下一心,共同努力,积极应对,外抓机
遇拓市场,内抓管理增效益,产品产量、销售发货量、销售签约等各项经营指标均创历
史新高,为公司的稳定健康发展以及市场占有率的持续提升奠定了良好基础。
2020年,公司实现营业收入2,325,686,118.59元,较去年同比增长8.32%;实现净
利润370,273,210.68元,较去年同比增长8.82%。
2020年,按照年初确定的经营计划,根据市场与行业发展趋势,结合公司生产经营
工作需要,公司重点开展了以下方面的工作:
1、严格落实国家及地方政府的指令和要求,积极做好疫情防控、复工复产工作,
公司上下无一人感染新冠病毒,2020年各类产品入库量和销售量创历史新高。
2、研发工作
(1)装备自动化研发工作取得重大突破,无人值守陶瓷纤维生产线建成投用、湿
法制品自动化生产技术有了较大提升。
(2)无机陶纤板、陶瓷纤维高强度板、高温纳米复合结构涂料等新产品研究取得
新突破,为营销工作和未来发展创造了新的增长点。
(3)落实以用户为中心的指导思想,研究发掘用户痛点,有针对性的开展产品、
应用技术研发工作,全年立项研发课题23项,完成验收13项,申报专利100余项。
3、生产工作
(1)2020年,公司开展了生产转型工作,生产管理从一体化向生产组织、生产保
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障、生产监理三段分离转变,生产效能指标持续改善优化;实施专业保障措施,提高生
产组织水平,聚焦装备、能源、原料三大生产资源,组建专业保障队伍,实施24小时保
姆式服务;对生产过程从原料、生产技术、产品质量、HSE实施全面作业监理,保障标
准执行落地,为标准化生产、持续化运行提供了有力支撑。
(2)生产技术优化改善取得良好的成果,生产技术推广有力地促进了效能提升工
作。陶瓷纤维万吨生产线成纤能力、成纤质量均有较大提升;电炉岩棉生产技术进步较
大,生产线产量提升。
(3)大力开展生产技术和工艺持续改善活动,全年实施生产技术改善项目60余项,
生产节支工作取得了较好成果。
4、销售工作
(1)大力推动以产品+综合服务为主的销售转型工作,全年与100余家行业主体设
计院进行了技术交流、设计推荐,实施重点应用技术推广项目22项,应用技术推广成果
比2019年增加38%;积极推进产品+综合服务的销售模式,全年完成产品+综合服务项目
30余项,为销售收入的增长提供了有力支撑,形成了典型业绩案例,为后续复制推广奠
定了基础。
(2)进一步提升产品市场竞争力,通过保温类陶瓷纤维棉毯产品品种细分、产品
价格动态管理,有力地促进了销售放量,助推了2020年下半年产销两旺局面的实现。
(3)行业开发工作继续取得好的成果,石化行业以及光热、轨道交通等新行业市
场开发工作取得较大突破,对销售放量提质提供了有力支撑。
5、外协工作
(1)调整采购策略,落实集中采购,通过整合共用物资资源,实行集中议标、集
中招标、集中签约,有效的降低了采购成本。
(2)供应商资源开发再创新高,全年新开发供应商240余户,保证了供应商数量和
质量的不断提升。
6、标准化管理工作再上一个新台阶,2020年公司主导及参编外部标准9项,全年梳
理优化产品标准、原料标准、生产工艺标准等900余项。
7、进一步优化提升货款管理,严控销售不赊销,通过授信管理制度,明确不赊销
工作目标,不赊销工作得到有效管控,2020年开发新户不赊销占比90%以上。
8、完善合同风险等级管理体系,设置高、中、低三级合同风险预警,实施施工合
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同、配套合同专项评审机制,全面提升合同风险管控能力。
9、基础管理工作
(1)全面开展了转变工作作风活动,督导全体管理人员根据岗位职责主动开展工
作,管理水平进一步提升。
(2)转变工作计划形式,全面推行工作报告制度,按照PDCA循环法,不断发现问
题、解决问题,提高工作开展质量。
(3)全面梳理事务、制度、流程,重新进行组织架构与岗位设置优化,编制完成
了《鲁阳管理大纲》,基础管理更加规范化。
二、报告期内董事会和股东大会情况
(一)董事会会议情况
报告期内,公司共召开6次董事会会议,审议通过了33项议案,具体情况如下:
1、2020年4月27日,公司召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过了《公司2019
年度董事会工作报告》、《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度财务决算报
告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《关
于续聘公司2020年审计机构的议案》、《公司2020年贷款额度授权的议案》、《关于公
司会计政策变更的议案》、《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签署《独
家经销协议》暨公司产品关联交易的议案》、《公司与Luyang Unifrax Trading Company
Limited签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案》、《公司2020年第一季度
报告》、《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》。
2、2020年5月8日,公司召开了第九届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了
《关于公司董事会换届选举的议案》。
3、2020年5月20日,公司召开了第十届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关
于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘
任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券
事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于公司董事会秘书薪
酬的议案》、《关于选举董事会专门委员会的议案》。
4、2020年7月10日,公司召开了第十届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关
于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股
票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议
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案》、《关于公司财务负责人薪酬的议案》、《关于投资设立子公司的议案》。
5、2020年8月24日,公司召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《2020年半
年度报告及摘要》、《2020年半年度利润分配预案》、《关于回购注销2018年限制性股
票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本及修订
<公司章程>的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于提议召开2020年
第一次临时股东大会的议案》。
6、2020年10月27日,公司召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《公司2020
年第三季度报告》。
(二)股东大会会议情况
报告期内,共召开了2次股东大会,审议通过了15项议案,具体情况如下:
1、2020年5月19日,公司召开了2019年度股东大会,审议通过了《公司2019年度董
事会工作报告》、《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年年度报告及摘要》、
《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020
年审计机构的议案》、《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签署<独家
经销协议>暨公司产品关联交易的议案》、《公司与Luyang Unifrax Trading Company
Limited签署<独家经销协议>暨奇耐产品关联交易的议案》、《关于选举公司第十届董
事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选
举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。
2、2020年9月11日,公司召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《公司2020
年半年度利润分配预案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关
于调整公司独立董事津贴的议案》。
三、未来发展展望
(一)行业发展趋势及公司发展战略
“碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权交易管理办法》的发布,环保、节能等各项
政策持续深入的推进,下游行业对于“更节能、更环保、更安全”的需求趋势更加明确,
由此带来的新需求,为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域扩大应用创造了新的机会,
成为行业发展新的增长动力;同时供给侧改革不断深入,新旧动能转换步伐不断加快,
带来了新一轮产品升级和标准化进程,用户在选择服务时由注重价格向注重产品内在价
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值、注重服务水平转变的趋势明显。作为国内陶瓷纤维行业领军企业,公司将继续深耕
节能环保领域,紧抓发展机遇,践行市场研发是龙头的经营理念,加快市场研发与推广
速度,强化产品应用技术研究,拓宽新的应用领域,为增收创造条件,促进公司持续发
展;由卖产品向卖窑衬转型,不断提升综合服务能力,在继续开展产品+综合服务销售
转型基础上,尝试开展炉衬EPC销售服务,不断拓展产业链;继续推动产品竞争力提升,
细分产品品种,提升产品质量,全面提升产能利用率;系统做好标准化建设工作,健全
外协物资、配件、生产工艺等标准,建设规范的标准管理体系,为精细化管理、自动化、
智能化实施奠定基础;进一步提升外协服务能力和水平,构建买好全球资源用好全球资
源的供应链,为销售战略转型提供支撑;建立完善销售合同风险等级评审机制,全面推
动不赊销工作实施,重点解决老户货款改善问题,优化货款结构;深入落实以成果交换
为主体的激励机制,激发实施岗位人员的成果交换意识,通过有效的人员效能管理,实
现公司与个体共赢。
(二)公司可能面临的发展风险
1、新冠疫情对经济的影响给公司业绩持续增长造成的压力;
2、技术保密与维权压力仍然较大,保护商业秘密,维护公司核心竞争力任务艰巨;
3、重大工程项目及部分长期合作客户的应收账款金额仍然较高,公司需要继续强
化提升应收账款的管控质量;
4、公司战略转型相应带来人才需求层次的提升,人才保障能力对公司转型升级工
作成效带来影响;
5、原材料及能源价格呈上涨趋势,公司需要继续充分协调各项资源,全方面推动
做好降本增效工作,以消除物价上涨过大对效益的影响。
(三)2021年经营管理计划
2021年,公司将紧紧围绕“产品第一,价值至上;奋斗为本,成果为王”的工作指
导方针,推动开展以下重点工作:
1、继续推动产品竞争力提升,细分产品品种,发挥技术优势、管理优势,打造成
本优势、服务优势,持续推动产品销售放量,保持产销两旺局面。
2、加快市场研发与推广速度,强化产品应用技术研究,紧盯市场需求,解决用户
痛点,提升为客户全方位服务的能力。
3、认真抓好生产精细化管理工作。全面梳理生产管理要素,细化生产技术标准,
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建立简洁有效的执行、监督、评价体系,推进生产管理精细化的深入落实。
4、推动“质量好、效率高、成本低”生产管理目标落地。加快生产技术、装备技
术标准化推进进程,严抓生产标准执行;加强专业化保障队伍建设,提高专业化保障能
力,不断提高设备运转效率。
5、加快产品深加工生产线建设、湿法制品技改建设、纤维毯技改建设、新模块产
能建设等技改扩能步伐,提高交货保障能力。
6、加强市场调研,进一步提升产品市场竞争力,提高细分产品市场占有率。
7、深入推动销售转型工作,优化开发与盈利模式,提升销售质量。
8、加强全纤维炉衬等新应用技术和新型模块等重点产品推广工作,推进细分行业
深度开发,提升行业影响力。
9、继续推动完善销售合同风险等级评审机制,全面推动不赊销工作实施,强化对
高风险合同的履约过程管控,推动诚信合作,优化货款结构。
10、早日构建“买好全球资源,用好全球资源”的供应链,探索更多的采购合作模
式,加强与优秀供应商的合作,与供应商实现共赢。
11、加强标准管理工作,建设规范的标准管理体系;加强知识产权管理与品牌管理,
重点做好新产品、新结构、新技术专利布局以及品牌应用提升工作。
12、加强逾期货款管控、应收货款管控、资金占用管控,为公司提供强大的现金流
支撑。
13、继续加强质量、安全、环保和职业健康安管理工作,设置红线,坚守底线,
保障生产经营工作有序运作。
14、深入落实以成果交换为主体的激励机制,激发实施岗位人员的成果交换意识,
通过有效的人员效能管理,实现公司与个体共赢。
15、加强文化传承与文化塑造管理,牢固树立奋斗文化、创新文化、诚信文化,对
内塑造好奋斗文化氛围、对外树立好公司形象。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
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