鲁阳节能:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2021-08-31
鲁阳节能(002088)
山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第八次会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定,
我们作为山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司第
十届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司 2021 年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况
的独立意见
在对公司 2021 年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行
认真了解和查验的基础上,发表独立意见如下:
1、报告期内,公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内,公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金往来,公司已履行
了必要的决策程序和信息披露义务,交易程序合规,定价公允,没有损害公司和全体股
东的利益。
3、报告期内,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续
到报告期内的对外担保事项。截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在任何对外提供担保的
情形。
二、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的独立意见
本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、
法规和规范性文件的规定,符合公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《公司
章程》的规定,不会影响公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的实施,不会对
公司经营业绩及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东权益的情况;同意
公司本次回购注销部分限制性股票事项。
三、关于2021年半年度资本公积金转增股本预案的独立意见
作为公司独立董事,我们认为,公司拟定 2021 年半年度资本公积金转增股本预案
时已充分兼顾了公司实际情况及投资者回报,转增方案符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定,同意董事会将该资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。
1
独立董事: 沈佳云 胡命基 李军
二 O 二一年八月三十一日
智德行健 | 志在相伴