鲁阳节能:监事会决议公告2022-04-16
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022—003
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议于
2022 年 4 月 4 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事,经全体监事一致同意,本
次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由监事会
主席王侃先生主持,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,其中,刘佳琍监事
以视频会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议,会议以投票方式表决,
会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,一致审议通过了以下议案:
1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
《公司 2021 年度监事会工作报告》于 2022 年 4 月 16 日刊登于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年年度报告全文》(公告编号:2022-005)于 2022 年 4 月 16 日刊登于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《山东鲁阳节能材
料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004 )于 2022 年 4 月 16 日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》于 2022 年 4 月 16 日
刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查
阅。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度,符合有关法律法规和证券监
管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营
管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作
用。公司 2021 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况,监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文于 2022 年 4 月 16 日刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。
5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年母公司实现净利润
462,581,978.47 元,按照《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积 46,258,197.85
元,扣除股份支付影响金额 25,907.89 元,2021 年度母公司可供股东分配的利润为
416,297,872.73 元,加年初未分配利润 1,061,314,784.99 元,扣除 2021 年度 5 月份实
施的 2020 年度每 10 股派发现金 8.50 元(含税),减少未分配利润 307,431,513.05 元,
可供股东分配的利润为 1,170,181,144.67 元。
2021 年度利润分配预案:拟以公司 2021 年末总股本 506,332,586 股为基数,用未
分配利润每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公
司本次权益分派实施前,如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变动的,
公司将按照分配比例不变的原则,以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与
利润分配的股本为基数,进行利润分配。
监事会认为:公司 2021 年年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资
回报,符合公司及股东的利益,符合法律法规、《公司章程》等相关规定。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计
机构,并聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计
机构,2022 年度财务报告及内部控制审计费用共计 125 万元。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审
计机构的公告》(公告编号:2022-006)于 2022 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请
投资者查阅。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过《公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
监事会认为,董事会制定的《公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》及决
策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定,能实现对投资者的合理投
资回报并兼顾公司的可持续性发展。监事会同意公司未来三年(2022-2024 年)股东回
报规划。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》于 2022
年 4 月 16 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,
请投资者查阅。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
购买董事、监事及高级管理人员责任保险事项与全体监事利益相关,全体监事对本
议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。
监事会认为,公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于完善公
司风险管理体系,降低公司治理风险,促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行
职责。本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项履行的审议程序合
法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的
公告》(公告编号:2022-007)于 2022 年 4 月 16 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》,请投资者查阅。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议,届时关联股东需回避表决。
9、审议通过《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》
表决结果:同意 2 票,不同意 0 票,弃权 0 票。监事王侃对此议案回避表决。
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》修订方案于 2022 年 4 月 16 日
刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议,届时关联股东需回避表决。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
二〇二二年四月十六日