证券代码：002088              证券简称：鲁阳节能            公告编号：2022—003


                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
                   第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于

2022 年 4 月 4 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本

次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由监事会

主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中，刘佳琍监事

以视频会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,

会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2021 年度监事会工作报告》于 2022 年 4 月 16 日刊登于公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

    该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-005）于 2022 年 4 月 16 日刊登于

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《山东鲁阳节能材
料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004 ）于 2022 年 4 月 16 日

刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

       该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

       表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

       《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》于 2022 年 4 月 16 日

刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查

阅。

       该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       4、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

       表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

       监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监

管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营

管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作

用。公司 2021 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的

实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。

       《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文于 2022 年 4 月 16 日刊登于公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

       5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

       表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

       经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2021 年母公司实现净利润

462,581,978.47 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 46,258,197.85

元，扣除股份支付影响金额 25,907.89 元，2021 年度母公司可供股东分配的利润为

416,297,872.73 元，加年初未分配利润 1,061,314,784.99 元，扣除 2021 年度 5 月份实

施的 2020 年度每 10 股派发现金 8.50 元（含税），减少未分配利润 307,431,513.05 元，

可供股东分配的利润为 1,170,181,144.67 元。

       2021 年度利润分配预案：拟以公司 2021 年末总股本 506,332,586 股为基数，用未
分配利润每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公

司本次权益分派实施前，如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，

公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与

利润分配的股本为基数，进行利润分配。

    监事会认为：公司 2021 年年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资

回报，符合公司及股东的利益，符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

    该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计

机构，并聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计

机构，2022 年度财务报告及内部控制审计费用共计 125 万元。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审

计机构的公告》（公告编号：2022-006）于 2022 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请

投资者查阅。

    该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，董事会制定的《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》及决

策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，能实现对投资者的合理投

资回报并兼顾公司的可持续性发展。监事会同意公司未来三年（2022-2024 年）股东回

报规划。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》于 2022

年 4 月 16 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，

请投资者查阅。

    该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    8、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
    购买董事、监事及高级管理人员责任保险事项与全体监事利益相关，全体监事对本

议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    监事会认为，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公

司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行

职责。本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项履行的审议程序合

法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的

公告》（公告编号：2022-007）于 2022 年 4 月 16 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》，请投资者查阅。

    该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

    9、审议通过《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》

    表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。监事王侃对此议案回避表决。

    《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》修订方案于 2022 年 4 月 16 日

刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

    特此公告。


                                           山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                          二〇二二年四月十六日