证券代码：002088           证券简称：鲁阳节能              公告编号：2022—007


                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
       关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第

十届董事会第十次会议及第十届监事会第十次会议，审议了《关于购买董事、监事及高

级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事

及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公

司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。本议案尚需提交公司股东

大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、责任保险具体方案

    1、投保人：山东鲁阳节能材料股份有限公司；

    2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员；

    3、责任限额：10000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

    4、保险费总额：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准）；

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    6、授权事项：

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事和高级管理人

员责任保险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险

条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续保险合同期满

时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    二、履行的审议程序

    因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，

公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见
    为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控

制体系，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进公司发展。相关审

议程序合法，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理

准则》等相关规定。

    四、监事会意见

    监事会认为，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公

司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行

职责。本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项履行的审议程序合

法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、公司第十届董事会第十次会议决议；

    2、公司第十届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                          山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                        二Ｏ二二年四月十六日