证券代码：002088                证券简称：鲁阳节能             公告编号：2022-009


                     山东鲁阳节能材料股份有限公司
                   关于召开2021年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次：2021年年度股东大会。

       2．股东大会的召集人：公司董事会。

       3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第十届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》，

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

       4．会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

       （2）网络投票时间：2022年5月20日（星期五）

       其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具

体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交

所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9：15至下午15：00 期间。

       5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

       （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



                                                                              — 1 —
    6．会议的股权登记日：2022年5月17日。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    8．会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司

二楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                                   备注
提案编码                 提案名称                           该列打勾的栏目可
                                                            以投票
100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票
提案
1.00           公司 2021 年度董事会工作报告                 √
2.00           公司 2021 年度监事会工作报告                 √
3.00           公司 2021 年年度报告及摘要                   √
4.00           公司 2021 年度财务决算报告                   √
5.00           公司 2021 年度利润分配预案                   √
6.00           关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审   √
               计机构的议案
6.01           聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为   √
               公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构
6.02           支付 2022 年度财务报告及内部控制审计费用     √
               125 万元
7.00           关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的   √
               议案
8.00           公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划     √
9.00           关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管   √
               理办法的议案
10.00          关于修订《公司章程》的议案                   √
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
的要求，对第 5-9 项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董


                                                                         — 2 —
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东。

       本次股东大会审议的议案7.00《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的

议案》和议案9.00《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》，

关联股东需回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

       上述议案 10.00 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的四分之三以上通过。

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       本次股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第十次

会议审议通过，公司已于2022年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《山东鲁阳节能材料

股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

       三、会议登记事项

       1．登记时间：2022 年 5 月 19 日

       上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

       2.登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号 山东鲁阳节能材料股份有限公司

证券部

       3.登记方式：

       （1）自然人股东应亲自出席股东大会，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭

证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身

份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

       （2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股

东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席

的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。

       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 19

日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。


                                                                            — 3 —
    4．会议联系方式

    会议联系人：刘兆红

    联系电话：0533-3283708

    传    真：0533-3282059

    地    址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号

    邮    编：256100

    电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

    3.本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    1．公司第十届董事会第十次会议决议；

    2．公司第十届监事会第十次会议决议；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                       二〇二二年四月十六日




                                                                          — 4 —
附件 1

                             参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

     1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投

票”。

     2．填报表决意见或选举票数。

     本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1．投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

     2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9：15，结束时间为

2022 年 5 月 20 日下午 3：00。

     2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                            — 5 —
  附件2：
                                        授权委托书

         兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月20日召开
  的山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指
  示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                              备注      同意 反对 弃权
 提案                                                      该列打勾的
                           提案名称
 编码                                                      栏目可以投
                                                                  票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
票提案
 1.00      公司 2021 年度董事会工作报告                           √
 2.00      公司 2021 年度监事会工作报告                           √
 3.00      公司 2021 年年度报告及摘要                             √
 4.00      公司 2021 年度财务决算报告                             √
 5.00      公司 2021 年度利润分配预案                             √
 6.00      关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审             √
           计机构的议案
 6.01      聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）               √
           为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构
 6.02      支付 2022 年度财务报告及内部控制审计费用               √
           125 万元
 7.00      关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险               √
           的议案
 8.00      公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划               √
 9.00      关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬               √
           管理办法的议案
 10.00     关于修订《公司章程》的议案                             √

            委托人签名（盖章）：                     身份证号码：

            持股性质及数量：                         股东账号：

            受托人签名：                             身份证号码：

            受托日期：

            注：1、请在上述提案选项中打“√”；



                                                                               — 6 —
    2、每项均为单选，多选无效；

    3、授权委托书复印有效；

    4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

    5、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会

议结束止。




                                                                 — 7 —