鲁阳节能:独立董事对担保等事项的独立意见2022-04-16
鲁阳节能(002088)
山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十次会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、上
市公司独立董事规则》等有关规定,我们作为山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,就公司第十届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下:
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
我们对公司 2021 年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行
了认真地了解和查验,发表如下独立意见:
1、报告期内,公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内,公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金往来,公司已履行
了必要的决策程序和信息披露义务。
3、报告期内,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生延续到
报告期内的对外担保事项。
二、关于2021年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事,我们认为,公司拟定 2021 年度利润分配预案时已充分兼顾了
公司实际情况及投资者回报,分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定,同意董事
会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于 2021 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
经了解、测试、对有关制度的审阅以及与公司管理层和有关部门交流,我们认为:
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也满足目前公司生产经营
实际需要。《公司2021年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的
真实情况,对公司内部控制的总结客观、全面。
四、关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)能够按照有关法
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规政策,独立完成公司审计工作,帮助公司完善内控制度,为公司出具的年度审计报告
客观公正的反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘任安永华明作为公司 2022
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年度财务报告审计机构,并聘任安永华明为公司 2022 年度内部控制审计机构,期限一
年。
五、关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司独立董事,对公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了
认真地核查,公司 2021 年度能够严格执行关于董事、监事及高级管理人员的薪酬规定,
薪酬发放符合有关法律、法规、《公司章程》及公司制度的规定。
六、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险事项的独立意见
为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,有利于进一步完善公司风险控
制体系,有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进公司发展。相关审
议程序合法,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理
准则》等相关规定。
七、关于《未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》的独立意见
公司董事会制定的股东回报规划在综合考虑公司的盈利能力、投资需求、融资环境
等因素的基础上,并在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金、股票或者现金与股
票相结合的方式分配利润,重视现金分红,建立了持续、稳定及积极的利润分配政策,
能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,我们同意公司制定的《山
东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》。
八、关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的修订符合公司发展要求,提高
了公司经营管理层利益与股东利益的一致性,进一步增强了公司业绩增长对管理层的激
励作用,经营管理层薪酬结构更加优化;审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致
同意公司《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》,并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
2 九、关于公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司、奇耐联合纤维(上海)有限公司
2022 年日常关联交易预计事项的独立意见
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公司与奇耐联合纤维亚太控股有公司、奇耐联合纤维(上海)有限公司 2022 年日
常关联交易预计事项符合法律法规及《公司章程》等相关要求,不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形;董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件的规定。我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
独立董事:沈佳云 胡命基 李军
二 O 二二年四月十四日
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