证券代码：002088               证券简称：鲁阳节能               公告编号：2022—008


                     山东鲁阳节能材料股份有限公司
与奇耐联合纤维亚太控股有限公司、奇耐联合纤维（上海）有限
                 公司 2022 年日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据生产经营需要，预计 2022 年度公司及子公司与关联方奇耐联合纤维亚太控股

有限公司（以下简称“奇耐亚太”）、奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐

上海”）日常关联交易金额不超过480万元，包括向关联方采购、销售产品等。

    公司于2022年4月14日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司与奇耐联

合纤维亚太控股有限公司、奇耐联合纤维（上海）有限公司2022年日常关联交易预计议

案》，其中关联董事John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan

对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事

项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                  关联    关联交     合同签订    截至披露
关联交易类                                                                    上年发
                   关联人         交易    易定价     金额或预    日已发生
    别                                                                        生金额
                                  内容     原则       计金额          金额
向 关 联 人 采 奇耐联合纤维（上 采 购 市 场 价                                55.73 万
                                                    130 万元     16.89 万元
购产品        海）有限公司        产品   格                                   元
向 关 联 人 销 奇耐联合纤维亚 销 售 市 场 价                     139.32 万 210.46
                                                    350 万元
售产品、商品 太控股有限公司       产品   格                      元           万元

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关 联                       关 联              实 际 发 生 额 实际发生额 披露日
                                  实 际发 预计
交 易 关联人                交 易              占 同 类 业 务 与预计金额 期及索
                                  生金额 金额
类别                        内容               比例（%） 差异（%） 引
向 关 奇 耐 联 合 纤 维 采 购 55.73         不适 0.03%           不适用        不适用
联 人 （上海）有限公 产品       万元       用
采 购 司
产品                            55.73
      小计                                      0.03%
                                万元
       奇耐联合纤维亚 销 售     210.46     不适
                                                0.07%       不适用       不适用
向 关 太控股有限公司 产品       万元       用
联 人 奇耐联合纤维
                      销 售     1.78 万 不适
销 售 （上海）有限公                            0.00%       不适用       不适用
                      产品      元         用
产品、 司
商品                            212.24
       小计           ……                      0.07%
                                万元
公司董事会对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实 不适用
际发生情况与预计存在较大差异
的说明（如适用）

    1、2021 年公司向关联方奇耐亚太销售产品 210.46 万元，向奇耐上海采购产品 55.73

万元、销售产品 1.78 万元，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额较小，未达到审

议标准。

    2、2021 年公司与奇耐亚太关联方 Luyang Unifrax Trading Company Limited 关联交

易发生额 4756.13 万元，其中关联采购 741 万元，关联销售 4,015.13 万元，上述关联交

易已履行股东大会审批程序，并在公司定期报告中披露交易金额。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）基本情况

    1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司

    法定代表人：John Charles Dandolph Iv

    注册资本：50,000股，每股1港元

    注册地点：香港

    主营业务：投资控股、贸易服务、咨询

    住所：香港中环德辅道中161-167号香港贸易中心七楼

    最近一期财务数据：

    截至 2021 年 12 月 31 日，奇耐亚太总资产76,622万元、净资产76,386万元，2021
年度，奇耐亚太主营业务收入618万元、净利润7,580万元（数据未经审计）。

    2、奇耐联合纤维（上海）有限公司

    法定代表人：Scott Dennis Horrigan

    注册资本：110万美元

    主营业务：区内隔热耐火纤维制品的生产加工，销售自产产品，隔热耐火纤维商品

的批发、佣金代理和进出口，提供相关产品的设计、安装、技术咨询、技术培训和售后

服务。

    住所：中国（上海）自由贸易试验区美桂北路378号37号楼D部位。

    最近一期财务数据：

    截至 2021 年 12 月 31 日，奇耐上海总资产20,928万元、净资产11,073万元，2021

年度，奇耐上海主营业务收入 24,165万元、净利润781万元（数据未经审计）。

    （二）与上市公司的关联关系。

    奇耐亚太系公司控股股东，奇耐上海为奇耐亚太关联企业，根据《深圳证券交易所

股票上市规则》相关规定，奇耐亚太与奇耐上海属于公司关联法人。

    （三）履约能力分析。

    上述关联方资产状况良好、经营状况稳定，公司认为其支付能力和履约能力不存在

重大风险。

    三、关联交易主要内容

    1、关联交易定价政策和定价依据

    为充分发挥公司与控股股东的各自优势，扩大双方市场及销售协同效应发挥，充分

满足客户的产品多元化需求，奇耐亚太采购公司产品销往亚洲及周边市场，公司采购奇

耐上海产品用于公司产品深加工生产。公司与上述关联方发生的关联交易按照自愿、平

等、公平、公允的原则进行，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商

确定。

    2、关联交易协议签署情况

    公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相应合同并进行交易。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司在采购方面的关联交易，为公司提供了生产用材料；在销售方面的关联交易，
可提高公司产品销售量，增加公司销售收入。公司及子公司与关联方开展上述日常关联

交易事项，有利于公司产品的生产销售，关联交易遵循公平、公允、合理的原则，不存

在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司业务独立性造成影

响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事意见

    1、独立董事事前认可意见

    公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，符合公司

实际经营需要，符合《公司章程》等相关规定。关联交易价格是参照市场定价协商确定

的，关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股

东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。因此，同意将该议案提交公司董事会

审议，关联董事回避表决。

    2、独立董事意见

    公司与奇耐联合纤维亚太控股有公司、奇耐联合纤维（上海）有限公司2022年日常

关联交易预计事项符合法律法规及《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和全体股

东特别是中小股东利益的情形；董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、

规范性文件的规定。我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

    六、备查文件

    1、公司第十届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                          山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                        二Ｏ二二年四月十六日