山东鲁阳节能材料股份有限公司

                                    《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》修订方案

         对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》中的年度利润考核提成计提方法进行了修订，详细内容如下：
  修订内容                                 修订前                                                     修订后
                 3、年度利润考核提成                                         3、年度利润考核提成计提方法
                 （1）以年度净利润计划数为考核基数。年度净利润计划数一般按照 （1）以年度净利润计划数为考核基数。年度净利润计划数
                 上一年度实际完成数确定。当生产经营环境发生重大变化时，由董事   一般按照上一年度实际完成数确定。当生产经营环境发生
                 会研究确定。                                                   重大变化时，由董事会研究确定。
                 （2）完不成年度净利润计划时，不计提年度利润考核提成；          （2）年度净利润计划以内部分，按照以下比例计提年度利
                 （3）超额完成年度净利润计划时，董事长、总裁、副总裁、监事长    润考核提成：
               对超额部分按照以下标准计提年度利润考核提成：                ①董事长按照0.4%比例计提年度利润考核提成；
四、董事长、监     年度净利润比年度计划增长20%以内部分，按照以下比例计提年 ②总裁按照0.3%比例计提年度利润考核提成；
事长、高级管理 度利润考核提成：                                            ③副总裁每人按照0.2%比例计提年度利润考核提成；
人员薪酬标准         ①董事长按照2.0%的比例计提年度利润考核提成；               ④监事长、财务负责人按照0.2%比例计提年度利润考核提
中的“年度利润       ②总裁按照1.5%的比例计提年度利润考核提成；                 成；
考核提成”部分       ③副总裁每人按照1.0%的比例计提年度利润考核提成；           （3）年度净利润比年度计划增长0-30%部分，按照以下比
                     ④监事长按照1.0%的比例计提年度利润考核提成；               例计提年度利润考核提成：
                     年度净利润比年度计划增长20-40%部分，按照以下比例计提年度 ①董事长按照3.0%的比例计提年度利润考核提成；
                 利润考核提成：                                               ②总裁按照2.0%的比例计提年度利润考核提成；
                     ①董事长按照3.0%的比例计提年度利润考核提成；             ③副总裁每人按照1.0%的比例计提年度利润考核提成；
                     ②总裁按照2.3%的比例计提年度利润考核提成；                 ④监事长、财务负责人按照1.0%的比例计提年度利润考核
                     ③副总裁每人按照1.5%的比例计提年度利润考核提成；           提成；
                     ④监事长按照1.5%的比例计提年度利润考核提成；               （4）年度净利润比年度计划增长30%以上部分，按照以下
          年度净利润比年度计划增长40%以上部分，按照以下比例计提年 比例计提年度利润考核提成：
      度利润考核提成：                                              ①董事长按照6.0%的比例计提年度利润考核提成；
          ①董事长按照4.5%的比例计提年度利润考核提成；              ②总裁按照4.0%的比例计提年度利润考核提成；
          ②总裁按照3.5%的比例计提年度利润考核提成；                ③副总裁每人按照2.0%的比例计提年度利润考核提成。
          ③副总裁每人按照2.3%的比例计提年度利润考核提成；          ④监事长、财务负责人按照2.0%的比例计提年度利润考核
          ④监事长按照2.3%的比例计提年度利润考核提成；              提成。
          （4）年度绩效考核的期限为每年的1月1日至12月31日，年度利   （5）年度绩效考核的期限为每年的1月1日至12月31日，年
      润考核提成在次年发放。                                        度利润考核提成在次年发放。
说明：1、本制度的其他部分内容无变化；

      2、公司第十届董事会第二次（临时）会议审议通过的财务负责人基本薪酬无变化。

      特此公告。
                                                                              山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                                                            二〇二二年四月十六日