山东鲁阳节能材料股份有限公司


                      《股东大会议事规则》修正案

    原《股东大会议事规则》条款              修订后《股东大会议事规则》条款
第六十一条第三款：                         第六十一条第三款：
第一届董事候选人，由公司发起人提名。 第一届董事候选人，由公司发起人提
以后各届非独立董事的董事候选人由上         名。以后各届非独立董事的董事候选
一届董事会、单独或者合并持有公司已发 人由上一届董事会、单独或者合并持
行股份3%以上的股东提名，独立董事候选 有公司已发行股份3%以上的股东提
人由上一届董事会、单独或者合并持有公 名，独立董事候选人由上一届董事
司已发行股份1%以上的股东提名。董事会 会、单独或者合并持有公司已发行股
成员中由单一股东或者具有关联关系的         份1%以上的股东提名。
股东提名的董事人数不超过半数。


   除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他条款内容不变。


                                         山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 11 日




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