鲁阳节能:第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告2022-06-08
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022—026
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次(临
时)会议于 2022 年 6 月 3 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事,经全体董事
一致同意,本次会议于 2022 年 6 月 7 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。
会议由董事长鹿成滨先生主持,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,其中
董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan,
独立董事沈佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议,监事会成员及公司高管人
员列席了会议,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《公司董事会关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司要约收购事宜致全
体股东的报告书》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、
Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、鹿成滨、鹿超、鹿晓琨对此议案回避表决。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会关于奇耐联合
纤维亚太控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及《独立董事关于第十届
董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十三次(临时)会议决议;
2、独立董事关于第十届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二二年六月八日