证券代码：002088             证券简称：鲁阳节能              公告编号：2022—026


                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
           第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临

时）会议于 2022 年 6 月 3 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事

一致同意，本次会议于 2022 年 6 月 7 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。

会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中

董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan，

独立董事沈佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监事会成员及公司高管人

员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合

法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

    1、审议通过《公司董事会关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司要约收购事宜致全

体股东的报告书》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、

Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、鹿成滨、鹿超、鹿晓琨对此议案回避表决。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的《山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会关于奇耐联合

纤维亚太控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及《独立董事关于第十届

董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                    山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年六月八日