证券代码：002088             证券简称：鲁阳节能             公告编号：2022—034


                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
           第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次（临

时）会议于 2022 年 6 月 28 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事

一致同意，本次会议于 2022 年 7 月 6 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。

会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董

事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan，独立

董事沈佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监事会成员及公司高管人员列席

了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

    1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第四次解除限售期解锁条件成就的

议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（鹿超董事作为股权激励对象，对此

议案回避表决）

    公司 2018 年限制性股票激励计划第四次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符

合解锁条件的激励对象共计 186 人，可解锁的限制性股票数量为 2,985,640 股。公司《关

于 2018 年限制性股票激励计划第四次解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：

2022-036）于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    独立董事意见：公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2018 年限制性

股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，未发生本次激励计划中规定

的不得解锁的情形；独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象
已满足本次激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、

有效；公司本次激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反法律、法规的规定，

未侵犯公司及全体股东的利益。

       综上所述，我们同意公司 186 名激励对象在本次激励计划第四次解除限售期内可申

请解锁并上市流通的限制性股票数量为 2,985,640 股，同意公司为其办理相应的解锁手

续。

       2、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（鹿超董事作为股权激励对象，对此

议案回避表决）

       基于公司 2021 年半年度权益分派方案已实施完成，2018 年限制性股票激励计划股

票回购价格也将做相应调整，回购价格将由 6.22 元/股调整为 4.44 元/股。公司《关于

调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的公告》（公告编号：2022-037）于

同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

       独立董事意见：鉴于公司 2021 年半年度权益分派方案已于 2021 年 10 月 20 日实施

完毕，即以公司总股本 361,666,133 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4

股，不送红股，不进行现金分红。同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对 2018

年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整。公司本次调整 2018 年限制性股票激

励计划股票回购价格的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司股

权激励计划的规定。

       特此公告。

                                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                                             二〇二二年七月七日