证券代码：002088              证券简称：鲁阳节能            公告编号：2022—041


                     山东鲁阳节能材料股份有限公司
                   第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议

于 2022 年 8 月 13 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，

本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由监事

会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中，刘佳琍监

事以视频会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,

会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-043）于

2022 年 8 月 26 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，

《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）于

2022 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理且必要的变更和调整，执行

会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有

关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计

政策的变更事项。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-044）

于 2022 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮

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    特此公告。


                                            山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                         二〇二二年八月二十六日