证券代码：002088             证券简称：鲁阳节能             公告编号：2022—040


                     山东鲁阳节能材料股份有限公司
                   第十届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议

于 2022 年 8 月 13 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同

意，本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议

由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 6 人，其中 John

Charles Dandolph Iv 董事未能亲自出席会议，其委托 Scott Dennis Horrigan 董事

投票表决；董事 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan 及独立董事沈佳云、

胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监事会成员及公司高管人员列席了会议，会

议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-043）

于 2022 年 8 月 26 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn，《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘

要》（公告编号：2022-042）于 2022 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》

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    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

且必要的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更事项。

    独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理且

必要的变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对

公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的

情形，同意本次会计政策变更。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2022-044）于 2022 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息

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    3、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名，董事会提名委员会审查，

董事会同意补选 Paul Vallis 先生、Robert Bruce Junker 先生为公司第十届董事会非独立

董事（简历详见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之

日止。该项议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    独立董事意见：经审阅董事候选人简历等相关资料，未发现有《公司法》第一百

四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形，认为其任职资格符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定且不是失信被执行人；公司第十届董事

会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；经了

解，Paul Vallis 先生、Robert Bruce Junker 先生的教育背景、工作经历和身体状况能够

胜任公司相应岗位的职责要求，具备担任公司董事的任职资格和能力。同意提名 Paul

Vallis 先生、Robert Bruce Junker 先生为公司第十届董事会非独立董事，并同意将该议

案提交公司股东大会审议。

    公司董事会声明，公司本次会议提名的董事候选人当选后，公司第十届董事会成

员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分

之一。

    4、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2022-045）于 2022 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》

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    特此公告。

                                         山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                     二〇二二年八月二十六日
附件 1：非独立董事候选人简历

    1、Paul Vallis 先生

    Paul Vallis，男，美国国籍，出生于 1970 年 3 月，美国密歇根大学工商管理硕士。

1995 年至 1997 年历任福特汽车公司产品设计工程师、生产主管、制造工程师；1999

年至 2005 年历任伟世通公司应用工程师、运营策划师、应用和正向模型工程经理、程

序经理、销售经理（底盘产品）；2009 年至 2011 年历任 AUTOMOTIVE COMPONENTS

HOLDINGS 公司销售总监、销售，程序管理，运营策划总监；2013 年至 2016 年历任

FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES 公司销售及 Ford 业务单元业务

开发总监、Ford 业务单元副总裁；2020 年至今历任奇耐集团环境材料与技术副总裁、

排放控制业务部总裁、过滤和催化群组总裁。

    Paul Vallis 先生未持有公司股份，Paul Vallis 先生在公司控股股东关联方任职，与

公司控股股东、实际控制人存在关联关系，除此之外，Paul Vallis 先生与持有公司 5%

以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

    Paul Vallis 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Paul

Vallis 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单。Paul Vallis 先生不存在法律法规或公司章程规定的不

得担任董事的情形。

    2、Robert Bruce Junker 先生

    Robert Bruce Junker，男，美国国籍，出生于 1968 年 10 月，美国圣安布鲁斯大学

工商管理硕士。1990 年至 2005 年历任 Federal-Mogul 公司点火产品组工厂调度及 ERP

项目经理、计划，调度，库存控制经理、材料/供应链经理、装配业务单元经理、技术

陶瓷运营工厂经理、新兴市场制造战略经理；1990 年至 2005 年历任 Federal-Mogul 公

司汽车产品组运营总监、售后市场销售，市场营销，分销，亚洲总监；2010 年至 2016

年任 Hengst Automotive 公司北美总裁兼首席执行官；2016 年至 2019 年历任 Parker

Hannifin 公司滤油器先进过滤群组总裁、过滤工艺运营副总裁；2019 年至今历任奇耐

集团的技术非织造布部门总裁以及工业、密封和建筑(ISC)群组总裁。

    Robert Bruce Junker 先生未持有公司股份，Robert Bruce Junker 先生在公司控股股
东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，除此之外，Robert Bruce

Junker 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员

均不存在关联关系。

    Robert Bruce Junker 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查。Robert Bruce Junker 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Robert Bruce Junker 先生不存在法律

法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。