证券代码：002088             证券简称：鲁阳节能              公告编号：2022—048


                     山东鲁阳节能材料股份有限公司
                   第十届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议

于 2022 年 10 月 14 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同

意，本次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议

由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事

John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、

Robert Bruce Junker 及独立董事沈佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监

事会成员及公司部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-050）

于 2022 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨

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    2、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下：

    （1）战略委员会：由 5 人组成，主任委员（召集人）：董事长鹿成滨；委员：董

事 John Charles Dandolph Iv、董事 Brian Eldon Walker、董事 Scott Dennis Horrigan、

独立董事李军。
    （2）审计委员会：由 3 人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；委员：

独立董事李军、董事 Scott Dennis Horrigan。

    （3）提名委员会：由 3 人组成，主任委员（召集人）：独立董事李军；委员：独

立董事胡命基、董事 Robert Bruce Junker。

    （4）薪酬与考核委员会：由 3 人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡命基；

委员：独立董事沈佳云、董事 Brian Eldon Walker。

    3、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

（公告编号：2022-051）于 2022 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》

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    特此公告。

                                           山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                       二〇二二年十月二十六日