证券代码：002088           证券简称：鲁阳节能              公告编号：2022—052


                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
          第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次（临

时）会议于 2022 年 11 月 3 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董

事一致同意，豁免公司第十届董事会第十七次（临时）会议通知时限要求，本次会议

于 2022 年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表

决董事 9 人，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案:

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《公司章程》于 2022 年 11 月 5 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    该项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《公司股东大会议事规则》于 2022 年 11 月 5 日披露于公司指定信息披

露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    该项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《公司董事会议事规则》于 2022 年 11 月 5 日披露于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    该项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                         山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                          二〇二二年十一月五日