鲁阳节能:第十届董事会第十七次(临时)会议决议公告2022-11-05
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022—052
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次(临
时)会议于 2022 年 11 月 3 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事,经全体董
事一致同意,豁免公司第十届董事会第十七次(临时)会议通知时限要求,本次会议
于 2022 年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表
决董事 9 人,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
修订后的《公司章程》于 2022 年 11 月 5 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。
该项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
修订后的《公司股东大会议事规则》于 2022 年 11 月 5 日披露于公司指定信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。
该项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
修订后的《公司董事会议事规则》于 2022 年 11 月 5 日披露于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。
该项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二二年十一月五日