山东鲁阳节能材料股份有限公司
                        公司章程修正案
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开

第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根

据公司工作需要，拟对《公司章程》进行如下修改：

         原《公司章程》条款                修订后《公司章程》条款

第八条 公司董事长为公司的法定代     第八条 公司经理为公司的法定代表

表人。                              人。

   除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司

章程》事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   特此公告。

                                    山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年四月二十九日