鲁阳节能（002088）



                 山东鲁阳节能材料股份有限公司
                      2022 年度监事会工作报告

    报告期内，公司监事会全体成员依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公

司章程》的规定和要求，积极开展工作，认真履行各项职权和义务，维护公司及全

体股东的合法权益。现将 2022 年度主要工作分述如下：

    一、监事会会议情况

    （一）报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，具体情况如下：

    1、公司第十届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司以现场与视频会议

相结合的方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021

年年度报告及摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度内部控制自

我评价报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《关于聘任公司 2022 年度财务报告

及内部控制审计机构的议案》、《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》、《关

于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于修订公司董事、监事及

高级管理人员薪酬管理办法的议案》。监事会决议公告于 2022 年 4 月 16 日披露于《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    2、公司第十届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司以现场与视频会

议相结合的方式召开，会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

    3、公司第十届监事会第十二次（临时）会议于 2022 年 7 月 6 日在公司以现场

与视频会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划

第四次解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计

划股票回购价格的议案》。监事会决议公告于 2022 年 7 月 7 日披露于《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网。

    4、公司第十届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司以现场与视频会

议相结合的方式召开。会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》、《关于公

司会计政策变更的议案》，监事会决议公告于 2022 年 8 月 26 日披露于《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网。
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       5、公司第十届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司以现场与视频

会议相结合的方式召开，会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》、《关于补选

公司第十届监事会监事的议案》，监事会决议公告于 2022 年 10 月 26 日披露于《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

       二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

       1、公司依法运作情况

       2022 年度，公司监事会成员列席了报告期内召开的九次董事会，参加了报告期

内召开的三次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会

对股东大会决议的执行情况、内部控制制度建设及董事、高级管理人员履行职责情

况进行监督检查。监事会认为：2022 年度公司股东大会、董事会决策程序合法有效，

决议事项能够得到有效落实；公司建立了较为完善的内部控制制度，并根据最新法

律法规及公司的发展变化不断补充完善，公司内控制度能够得以有效执行；公司董

事、高级管理人员在 2022 年的工作中，严格遵守国家法律、法规及《公司章程》的

规定和要求，廉洁勤政、忠于职守，为公司的发展尽职尽责；本年度未发现公司董

事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行

为。

       2、检查公司财务情况

       2022 年度，监事会对公司的财务管理工作进行定期监督检查，公司建立了较为

完善的财务管理制度和控制措施，公司财务报告能够真实反映公司的资产状况和经

营成果。

       3、对外担保及资产收购、出售情况

       报告期内，公司未发生对外担保、重大资产收购情况；公司将子公司山东鲁阳

玄武岩纤维有限公司 100%股权转让给淄博华源实业发展有限公司，公司出售资产程

序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

       4、公司关联交易情况

       报告期内，公司与控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方发生的

关联交易事项按照协议和制度要求操作，履行了相应的审议批准程序，不存在侵占
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公司及中小股东利益的情形。

    5、审核公司内部控制情况

    监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司

内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    6、公司信息披露事务管理情况

    监事会认为公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的

要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，也未发现存在内幕交易等违规情形。

    三、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

    公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能够按照《内幕信息知情人

登记管理制度》的要求开展内幕信息的控制和管理工作。报告期内，未发现公司存

在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股

票的情况。

                                       山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                   二〇二三年四月二十九日