鲁阳节能:关于2022年度利润分配预案的公告2023-04-29
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2023-008
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第
十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十五次会议,审议通过了《公司 2022 年度
利润分配预案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将相关情况公告
如下:
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年母公司实现净利润
427,809,622.17 元,按照《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积 42,780,962.22
元,扣除股份支付影响金额 94,253.85 元,2022 年度母公司可供股东分配的利润为
384,934,406.10 元,加年初未分配利润 1,170,181,144.67 元,扣除 2022 年实施的 2021
年度每 10 股派发现金 7.00 元(含税),减少未分配利润 354,432,810.20 元,可供股东
分配的利润为 1,200,682,740.57 元。
2022 年度利润分配预案:拟以公司 2022 年末总股本 506,332,586 股为基数,用未
分配利润每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公
司本次权益分派实施前,如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变动
的,公司将按照分配比例不变的原则,以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的
可参与利润分配的股本为基数,进行利润分配。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十九次会议,经全体董事一致同意,
审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
公司董事会认为:公司 2022 年度利润分配预案是依据公司生产经营实际,并立足
于未来长远发展战略所作出的决定,本利润分配方案兼顾了公司可持续发展与合理回
报投资者的原则,符合公司及股东利益,符合《公司章程》及《公司分红管理制度》
的利润分配政策和股东回报规划的要求。
2、监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届监事会第十五次会议,经全体监事一致同意,
审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回
报,符合公司及股东的利益,符合法律法规、《公司章程》等相关规定。
3、独立董事意见
公司拟定 2022 年度利润分配预案时已充分兼顾了公司实际情况及投资者回报,分
配方案符合有关法规及《公司章程》的规定,同意董事会将该利润分配预案提交公司
股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请
广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第十九次会议决议;
2.公司第十届监事会第十五次会议决议;
3.独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日