鲁阳节能:独立董事关于日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见2023-04-29
山东鲁阳节能材料股份有限公司
独立董事关于日常关联交易实际发生情况
与预计存在差异事项的专项核查意见
作为山东鲁阳节能材料股份有限公司(下称 “公司 ” 独立董事,我们根据《上市
公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关
规定,对公司 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项发表意见如下:
公司于 2022 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《公司与奇
耐联合纤维亚太控股有限公司、奇耐联合纤维(上海)有限公司 2022 年日常关联交易
预计议案》,预计 2022 年度公司及子公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简
称 “奇耐亚太 ”、奇耐联合纤维(上海)有限公司(以下简称 “奇耐上海 ” 日常关联
交易金额不超过 480 万元,包括采购、销售产品等。2022 年实际发生金额为 316.57 万
元,占预计金额的 65.95%,与预计金额存在差异的主要原因是:1、受全球经济下滑影
响,奇耐亚太国外市场销售订单下降,自公司采购产品减少;2、奇耐上海产品产量减
少,公司自奇耐上海采购产品减少。
我们认为上述差异符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易为公
司正常生产经营所需,相关关联交易遵循了 “公平、公正、公允 ”的原则,不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事:沈佳云 胡命基 李军
二〇二三年四月二十九日