证券代码：002089             证券简称：新海宜            公告编号：2018-120



                     新海宜科技集团股份有限公司

                 第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九
次会议于 2018 年 11 月 15 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2018 年 11 月 20 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，
符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
    关于公司终止重大资产重组事项的具体内容，详见刊登于 2018 年 11 月 21
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2018-121 的
公告内容。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查
意见，详见 2018 年 11 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 21 日


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