证券代码：002089                证券简称：新海宜         公告编号：2018-132



                       新海宜科技集团股份有限公司

                  第六届董事会第三十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一
次会议于 2018 年 12 月 22 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，
符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   （一）《关于转让参股公司部分股权的议案》
       《关于转让参股公司部分股权的公告》详见刊登于 2018 年 12 月 28 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2018-133 的公告内
容。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）《关于与曾金辉、江西若彦实业有限公司签署<业绩补偿及股份收购框
架协议>的议案》
       《关于签署<业绩补偿及股份收购框架协议>的公告》详见刊登于 2018 年 12
月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2018-134
的公告内容。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。




                 新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                2018 年 12 月 28 日




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