证券代码：002089             证券简称：新海宜           公告编号：2019-019



                      新海宜科技集团股份有限公司

                   第六届监事会第十五次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次
会议于 2019 年 3 月 17 日以邮件形式发出通知，于 2019 年 3 月 22 日以通讯表决
方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生
主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    与会监事经表决，形成如下决议：
一、 审议通过《关于明确公司回购股份用途的议案》
   经审议，监事会认为：公司确定回购股份将全部用于员工持股计划或股权激
励，符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件
的规定；有利于充分调动公司管理人员及核心业务（技术）骨干人员的积极性和
创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次明
确公司回购股份用途不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影
响公司的上市地位。因此，同意公司将回购股份的用途确定为员工持股计划或股
权激励。
   关于明确公司回购股份用途的具体内容，详见刊登于 2019 年 3 月 23 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2019-020 的公告内
容。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


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    新海宜科技集团股份有限公司监事会
                    2019 年 3 月 23 日




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