证券代码：002089            证券简称：新海宜           公告编号：2019-036



                    新海宜科技集团股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期
即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交
易所中小板企业股票上市规则》和《公司章程》等文件有关规定，公司于 2019
年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会
换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并
提请公司 2018 年度股东大会审议。
    经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名张亦斌先生、付玉春先生、
马崇基先生、叶建彪先生、徐磊先生、刘海军先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人；提名李荣林先生、蒋百顺先生、朱兆斌先生为公司第七届董事会独立
董事候选人。上述董事候选人简历附后。
    公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选
人具备担任上市公司董事的资格，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候
选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选
人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人均已
取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异
议后，方可与其他董事候选人共同提交公司 2018 年度股东大会审议，并采用累
积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第七届董事会，任
期自股东大会审议通过之日起三年。


    特此公告。

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    新海宜科技集团股份有限公司董事会
                    2019 年 4 月 30 日




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附件：


                      新海宜科技集团股份有限公司

                       第七届董事会候选人简历


一、     非独立董事
    1、张亦斌先生
    公司董事长、总裁，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
1985 年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备
有限公司总经理，1997 年起任公司董事长兼总经理，2003 年起任公司董事长，
2010 年 3 月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳市易思博软件技术有限公
司（“深圳易软技术”）董事、苏州新纳晶光电有限公司（“新纳晶”）董事长、
陕西通家汽车股份有限公司（“陕西通家”）董事长、苏州新海宜图像技术有限
公司执行董事、苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司执行董事、苏州海汇
投资有限公司（“海汇投资”）执行董事、苏州海量能源管理有限公司执行董事
兼总经理、苏州新海宜新能源科技有限公司执行董事、苏州新海宜信息科技有限
公司（“新海宜信息科技”）董事长兼总经理、苏州新海宜电子技术有限公司（“新
海宜电子技术”）董事、北京新海宜科技发展有限公司执行董事兼经理、江西迪
比科股份有限公司（“江西迪比科”）董事、苏州泓融投资有限公司执行董事、
安徽泰能新能源科技有限公司董事、苏州海竞信息科技集团有限公司执行董事等。
    截至本公告披露日，张亦斌先生持有公司 248,136,106 股股票，与公司副总
裁马玲芝女士（持有公司 226,299,842 股股票）为夫妻关系，董事候选人马崇基
先生（持有公司 5,951,840 股股票）与马玲芝女士为姐弟关系。张亦斌先生与马
玲芝女士共同为公司的控股股东、实际控制人。除前述情况外，张亦斌与其他董
事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
    张亦斌先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人
目录，张亦斌先生不属于失信被执行人。


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    2、付玉春先生
    1971 年 1 月生，中国国籍，硕士。1996 年 8 月—2002 年 8 月任大唐电信科
技股份有限公司经理；2002 年 9 月—2006 年 6 月任中兴通讯股份有限公司南昌
办事处经理；2006 年 7 月—2010 年 8 月任中兴通讯股份有限公司沈阳办事处经
理；2010 年 9 月-2015 年 12 月任中兴通讯股份有限公司副总经理，分管移动运
营商市场；2016 年 1 月—2016 年 12 月任中兴通讯股份有限公司副总裁，分管移
动运营商市场；2017 年 1 月—2018 年 7 月任中兴通讯股份有限公司高级副总裁，
分管大中华区。
    截至本公告披露日，付玉春先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
    付玉春先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人
目录，付玉春先生不属于失信被执行人。
    3、马崇基先生
    公司董事，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992 年
起任职于苏州医疗器械厂、苏州海宜通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股
份有限公司业务部科员、经理，现任公司业务总监。
    截至本公告披露日，马崇基先生持有公司 5,951,840 股股票，公司董事长兼
总裁张亦斌先生为其姐夫，与副总裁马玲芝女士（持有公司 226,299,842 股股票）
为姐弟关系。除前述情况外，马崇基与其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司 5%以上股份股东之间无关联关系。
    马崇基先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人
目录，马崇基先生不属于失信被执行人。
    4、叶建彪先生
    公司董事，1964 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1986 年
起历任机械工业部苏州电加工机床研究所工程师、“八五”重点攻关课题“数控


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慢走丝线切割机床”课题组副组长，现任公司副总工程师，兼任新纳晶董事、陕
西通家董事、新海宜信息科技董事、新海宜电子技术董事。
    截至本公告披露日，叶建彪先生持有公司 2,801,404 股股票，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
    叶建彪先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人
目录，叶建彪先生不属于失信被执行人。
    5、徐磊先生
    公司董事、董事会秘书，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士。2008 年 7 月起任江苏省苏州市苏州日报记者、编辑，2011 年 7 月起进入
公司，任公司董事会秘书助理，于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，2011 年 11 月起担任公司董事会秘书，现兼任海汇投资总经理、
深圳易软技术董事、新海宜信息科技董事、新海宜电子技术董事、江西迪比科董
事、浙江无限动力信息技术股份有限公司董事、苏州氟特电池材料股份有限公司
董事、卓蔚信息董事、陕西通家监事、利得科技有限公司监事。
    截至本公告披露日，徐磊先生持有公司 235,350 股股票，与其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
    徐磊先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在
《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目
录，徐磊先生不属于失信被执行人。
    6、刘海军先生
    1986 年 5 月生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012
年 5 月任上海道杰投资有限公司投资经理；2012 年 5 月至 2015 年 4 月任上海茂
树股权投资有限公司投资总监；2015 年 4 月至 2017 年 2 月任国金鼎兴投资有限
公司投资总监；2017 年 2 月至 2018 年 6 月在世纪华中资本管理有限公司执行董
事。
    截至本公告披露日，刘海军先生未持有股票，与其他董事、监事、高级管理


                                    5
人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
    刘海军先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人
目录，刘海军先生不属于失信被执行人。
二、独立董事
    1、李荣林先生
    1965 年 2 月生，中国国籍，博士。1985 年 7 月—1990 年 8 月任淮北烈山职
业中学教师，1993 年 7 月—1997 年 1 月任广西北海党校教师，2000 年 7 月至今
任上海财经大学教师，于 2018 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职
资格证书。
    截至本公告披露日，李荣林先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
    李荣林先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人
目录，李荣林先生不属于失信被执行人。
    2、蒋百顺先生
    1946 年 7 月生，中国国籍，本科，教授级高级工程师。1970 年 8 月—1972
年 2 月任福州部队 214 工程 435 工地技术员，1972 年 2 月—1976 年 8 月任江苏
省电信器材三厂技术员，1976 年 8 月—1985 年 6 月任江苏省邮电科研所技术员，
1985 年 6 月—1993 年 9 月任江苏省邮电管理局电信处副处长，1993 年 9 月—1996
年 2 月任江苏省邮电管理局农话处副处长、副总工程师，1992 年 2 月至今任江
苏省邮电管理局总工办主任，1996 年任江苏省通信学会秘书长，1997 年任邮电
部科技委信息化组专家，2000 年任中国电信资深专家，2004 年—2016 年任中国
电信集团公司科技委常委。于 2011 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事
任职资格证书。
    截至本公告披露日，蒋百顺先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。


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    蒋百顺先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人
目录，蒋百顺先生不属于失信被执行人。
    1、朱兆斌先生
    1969 年 10 月生，中国国籍，硕士，注册会计师、注册税务师。1992 年 8
月起历任吴县市经济技术发展总公司职员，苏州施乐工程复印系统有限公司业务
代表，苏州工业园区信息港有限公司职员，苏州市嘉泰联合会计师事务所项目经
理，苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计师。现兼任苏州和阳智能制造股份
有限公司独立董事、苏州市热线新媒体商务科技有限公司监事，于 2013 年 10 月
取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
    截至本公告披露日，朱兆斌先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。
    朱兆斌先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人
目录，朱兆斌先生不属于失信被执行人。




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