证券代码：002089            证券简称：ST 新海            公告编号：2020-099


                     新海宜科技集团股份有限公司
                   第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次
会议于 2020 年 12 月 04 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人
员，并于 2020 年 12 月 07 日以通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事
七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形
成如下决议：
   一、审议通过《关于出售参股公司股权暨豁免业绩承诺的议案》
   《关于出售参股公司股权暨豁免业绩承诺的公告》详见刊登于 2020 年 12 月
09 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2020-100 的公告内容。
    本议案尚须提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年度第二次临时股东大会，具体内
容详见 2020 年 12 月 09 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为 2020-102
的《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 09 日


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