证券代码：002089            证券简称：ST新海           公告编号：2021-022


                    新海宜科技集团股份有限公司


               第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次会议于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并
于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事六人，实际出席
董事六人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议
并一致通过了如下事项：
    一、审议通过《2020 年度总裁工作报告》
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
    公司独立董事蒋百顺、李荣林、朱兆斌向董事会提交了《独立董事 2020 年
度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《2020 年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过《2020 年度内部控制的自我评价报告》


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    五、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    六、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    公司独立董事对此方案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    七、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    八、审议通过《关于 2021 年度公司申请授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    九、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司提供担保额度的议案》
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    关联董事张亦斌、叶建彪对本议案回避表决。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案
需以特别决议表决通过。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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       十、审议通过《关于公司 2021 年度日常经营关联交易预计的议案》
       公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       关联董事张亦斌、叶建彪回避表决。
       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
       公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       十二、审议通过《董事会关于 2020 年度非标准审计报告涉及事项的专项说
明》
       公司独立董事对此事项发表了独立意见， 详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
       表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       十三、审议通过《关于 2020 年度否定意见内控鉴证报告涉及事项的专项说
明》
       公司独立董事对此事项发表了独立意见， 详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
       表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       十四、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
       公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外
领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。
       公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相


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关公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十六、审议通过《关于审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十七、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。


                                  新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 28 日




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