证券代码：002089           证券简称：ST新海              公告编号：2021-048


                    新海宜科技集团股份有限公司


                 第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六
次会议于 2021 年 6 月 27 日以电话、邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人
员，并于 2021 年 7 月 2 日以通讯方式召开，应出席董事六人，实际出席董事六
人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致
通过了如下事项：
    一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                 新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 7 月 3 日




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