证券代码：002089              证券简称：ST新海            公告编号：2021-061


                      新海宜科技集团股份有限公司


                 第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七
次会议于 2021 年 8 月 23 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并
于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事六人，实际出席
董事六人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议
并一致通过了如下事项：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    《 2021 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 2021 年 8 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上的 2021-060 号公告。《2021 年半年度报告全文》详见 2021 年 8
月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                     新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 31 日


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