ST新海:新海宜科技集团股份有限公司关于全资子公司拟投资设立全资孙公司的公告2021-11-17
证券代码:002089 证券简称:ST 新海 公告编号:2021-069
新海宜科技集团股份有限公司
关于全资子公司拟投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开
第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资子公司拟投资设立全资孙
公司的议案》,同意公司全资子公司苏州海汇投资有限公司(以下简称“海汇投
资”)以自有资金5000万元新设全资孙公司江苏景煜数字能源科技有限公司(以
下简称“景煜能源”)。景煜能源主要经营范围为:储能电池、光伏设备及元器
件的研发、生产与销售。
重要提示:储能电池、光伏设备及元器件行业是公司初次涉足的行业,开展
业务存在不确定性,本年度对公司业绩不会有重大影响,未来对公司经营业绩的
影响要视业务开展的具体情况来确定,敬请广大投资者注意投资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外
投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称:苏州海汇投资有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:苏州工业园区星港街 199 号东方之门大厦 1-2 幢 2-2901 室
注册资本:20000 万元人民币
经营范围:创业投资、投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
海汇投资不属于失信被执行人,公司持有海汇投资 99.5%股权,苏州工业园
区新海宜智能建设工程有限公司(以下简称“工程公司”)持有 0.05%股权,公
司持有工程公司 100%股权,即公司实际持有海汇投资 100%股权。
三、拟设立全资孙公司基本情况
1、出资方式:以现金方式出资,资金来源为自有资金或自筹资金。
2、标的公司基本情况
拟设公司名称:江苏景煜数字能源科技有限公司
拟设公司类别:有限责任公司
拟设公司法定代表人:马崇基
拟设公司注册资本:5000万人民币
拟设公司注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区娄葑街道泾茂路168号
拟设公司主营业务:一般项目:锂离子动力电芯和储能锂电池、储能模组和
储能系统研发、生产和销售;智慧能源和数字能源研发;智能控制系统研发;光
储一体化系统研发;微电网和多能互补系统研发;节能技术研发;局域能源互联
网技术研发;节能管理服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;金属材料制
造;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。
3、拟设标的公司股权结构
股东名称 出资额(万元) 出资比例
苏州海汇投资有限公司 5,000 100%
四、对外投资的目的、风险和对公司的影响
(一)出资设立全资孙公司的目的
公司坚持做好通信主业的同时,积极寻找新的利润增长点,实现公司的多方
位发展,从而提升上市公司的综合竞争优势,增强上市公司抵御风险的能力,符
合公司的整体发展战略。
(二)出资设立全资孙公司对公司的影响
本次投资资金来源于全资子公司海汇投资的自有资金或自筹资金,新设立的
全资孙公司将纳入公司合并报表范围,预计将对公司未来财务状况产生一定的积
极影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(三)出资设立全资孙公司存在的风险
全资孙公司的设立尚需工商行政管理部门审批;全资孙公司成立后可能会面
临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存
在不确定性。公司将进一步完善现有管理体系,加强对全资孙公司的管理和风险
控制,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述风险。
五、 备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日