ST新海:第七届董事会第三十次会议决议公告2021-12-24
证券代码:002089 证券简称:ST 新海 公告编号:2021-073
新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次
会议于 2021 年 12 月 17 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人
员,并于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式召开,应出席董事六人,实际出席董事
六人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,与会董事经表决,形
成如下决议:
一、审议通过《关于确认江西迪比科股份有限公司业绩补偿方案暨签署<业
绩补偿及股权转让合同>的议案》
具体内容详见公司 2021 年 12 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于确认江西迪比科股份有限公司业绩补偿方案暨签署<业绩补偿及股权转让合
同>的公告》(公告编号:2021-074)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
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