ST新海:第七届董事会第三十一次会议决议公告2022-01-13
证券代码:002089 证券简称:ST 新海 公告编号:2022-001
新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一
次会议于 2022 年 1 月 10 日以电话形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并
于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式召开,应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,符
合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2022-003 的《关于聘请
会计师事务所的公告》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2022-004 的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
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