证券代码：002089           证券简称：ST 新海            公告编号：2022-001


                     新海宜科技集团股份有限公司
                 第七届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一
次会议于 2022 年 1 月 10 日以电话形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并
于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符
合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
   经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   一、《关于续聘会计师事务所的议案》
   内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2022-003 的《关于聘请
会计师事务所的公告》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
   内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2022-004 的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                          新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 13 日




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