证券代码：002089             证券简称： ST新海          公告编号：2022-002



                      新海宜科技集团股份有限公司

                   第七届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次
会议于 2022 年 1 月 10 日以电话及书面形式发出通知，于 2022 年 1 月 12 日以通
讯表决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈卫
明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    与会监事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证
券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足
公司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项
不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        新海宜科技集团股份有限公司监事会
                                                           2022 年 1 月 13 日