ST新海：2021年度董事会工作报告2022-04-29
新海宜科技集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度
生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履
行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工
作，维护了公司权益及股东权益。现将 2021 年度公司董事会工作报告如下：
一、2021 年度主要经营情况
2021 年度，公司实现营业总收入 235,133,888.81 元，同比增加 48.04%，
实现净利润-41,769,856.71 元，同比增加 85.59%，实现归属于母公司股东的净
利润 4,720,463.52 元，同比增加 101.72%。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2021 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，对下列重要事项进行了审议：
会议召开时间 会议届次 审议议案
第七届董事会第 《关于对全资子公司苏州新海宜高新技术
2021.2.8
二十一次会议 有限公司增资的议案》
第七届董事会第 《关于全资子公司收购公司控股子公司剩
2021.3.22
二十二次会议 余股权并进行增资的议案》
1、《2020 年度总裁工作报告》
2、《2020 年度董事会工作报告》
3、《2020 年度报告及摘要》
第七届董事会第
2021.4.26 4、《2020 年度内部控制的自我评价报告》
二十三次会议
5、《2020 年度财务决算报告》
6、《2020 年度利润分配预案》
7、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议
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案》
8、《关于 2021 年度公司申请授信额度的议
案》
9、《关于 2021 年度公司及子公司提供担保
额度的议案》
10、《关于公司 2021 年度日常经营关联交
易预计的议案》
11、《关于前期会计差错更正的议案》
12、《董事会关于 2020 年度非标准审计报
告涉及事项的专项说明》
13、《关于 2020 年度否定意见内控鉴证报
告涉及事项的专项说明》
14、《关于公司董事薪酬的议案》
15、《关于会计政策变更的议案》
16、《关于审计报告保留意见涉及事项影响
已消除的专项说明》
17、《关于召开公司 2020 年度股东大会的
议案》
第七届董事会第
2021.4.29 《2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
二十四次会议
第七届董事会第 《关于控股子公司对外投资设立参股公司
2021.6.28
二十五次会议 的议案》
第七届董事会第
2021.7.2 《关于前期会计差错更正的议案》
二十六次会议
1、《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
第七届董事会第
2021.8.30 2、《关于 2021 年半年度计提资产减值准备
二十七次会议
的议案》
第七届董事会第
2021.10.25 《关于＜2021 年第三季度报告＞的议案》
二十八次会议
第七届董事会第 《关于全资子公司拟投资设立全资孙公司
2021.11.16
二十九次会议 的议案》
第七届董事会第 《关于确认江西迪比科股份有限公司业绩
2021.12.22
三十次会议 补偿方案暨签署<业绩补偿及股权转让合
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同>的议案》
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、审议、表决、决议等均按照《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪
尽职守，勤勉尽责，主动关注公司的经营管理信息、财务状况、重大事项等，对
于提交董事会审议的各项议案，董事审议时充分考虑中小股东的利益和诉求，切
实增强了董事会决策的科学性。独立董事参加董事会会议时充分发表意见，为董
事会的科学决策提供了有效保障。
（二）董事会组织召开了股东大会并执行股东大会决议的情况
2021 年度，公司董事召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下重要议案并作出决议：
会议召开时间 会议届次 审议议案
2021 年度第一次
2021.1.11 临时股东大会会 《关于聘请会计师事务所的议案》
议
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年年度报告及摘要》
4、《2020 年度财务决算报告》
5、《2020 年度利润分配预案》
2020 年度股东大
2021.5.18 6、关于 2021 年度公司申请授信额度的议案》
会会议
7、《关于 2021 年度公司及子公司提供担保额
度的议案》
8、《关于公司 2021 年度日常经营关联交易预
计的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》
公司 2021 年召开的 2 次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，
为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监
督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，
认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
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2021 年度，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作
用，为董事会决策提供了良好支持。
1、审计委员会：报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议了公司定期报
告财务报表、内审部门的工作报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，
严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况及经营情况实施
了有效地指导和监督。在年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与
审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，督促会计
师事务所的审计工作进展，与年审注册会计师充分沟通，就审计过程中发现的问
题及时交换意见，积极发挥审核和监督职能。
2、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对
公司高级管理人员2021年度工作情况进行了考核，认为公司高级管理人员在2021
年度认真地履行了职责，较好地完成了公司的各项业务指标，公司高级管理人员
2021年度薪酬与公司绩效考核相关规定一致。
3、战略委员会：报告期内，战略委员会依照法律法规以及《公司章程》、
《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展工作，对公司未来发展规划以及
战略部署进行商议，为规划的达成和落实献言献计。
4、提名委员会：报告期内，没有召开提名委员会会议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《董事
会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规的要求，积极出席相关会议，认
真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，为董事的科
学决策提供了保证。具体内容详见 2021 年度独立董事述职报告。
（五）信息披露情况
2021 年度董事会严格遵守信息披露的有关规定，根据中国证监会和深圳证
券交易所关于信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司的
实际情况及时发布会议决议、重大事项等临时公告，积极履行信息披露义务，确
保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者权益。
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（六）投资者关系管理
董事会高度重视投资者关系管理工作，准确、及时地答复投资者热线、互动
易平台，帮助投资者了解公司情况，保持与投资者的良好沟通。
三、2022 年度董事会重点工作
董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项。2022 年度，董事会将坚持对全体股东负责的原则，提高
经营业绩，维护全体股东利益。
董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格
根据相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、
完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，
树立公司良好的资本市场形象。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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