证券代码：002089          证券简称：ST新海        公告编号：2022-039




                     新海宜科技集团股份有限公司

                        独立董事候选人声明



    声明人张雷，作为新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会独

立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影

响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独

立性的要求，具体声明如下：

      一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等

 规定不得担任公司董事的情形。
        ▉是 □否
        如否，请详细说明：____________________________

      二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独
 立董事任职资格和条件。
        ▉是 □否

        如否，请详细说明：____________________________
      三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
        ▉是 □否

      如否，请详细说明：______________________________
      四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
      ▉是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
    五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》

的相关规定。
    ▉是   □否
    如否，请详细说明：______________________________

    六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管
干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。

    ▉是   □否
    如否，请详细说明：______________________________
    七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步
规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
    ▉是   □否
    如否，请详细说明：______________________________
    八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察
部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
    ▉是   □否
    如否，请详细说明：______________________________
    九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银
行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
    ▉是   □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
    ▉是     □否
    如否，请详细说明：______________________________

    十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融
机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
    ▉是     □否

    如否，请详细说明：______________________________
    十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董
事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事

管理办法》的相关规定。
    ▉是     □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
    ▉是     □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
    ▉是     □否
    如否，请详细说明：______________________________
    十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属
企业任职。
    ▉是□否
     如否，请详细说明：______________________________
     十六、本人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份

 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
     ▉是   □否
     如否，请详细说明：______________________________

     十七、本人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份
 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
     ▉是   □否

     如否，请详细说明：______________________________
     十八、本人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其
 附属企业任职。
     ▉是   □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十九、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供
 服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
 的人员、合伙人及主要负责人。
     ▉是   □否
     如否，请详细说明：______________________________
    二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自

的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位

的控股股东单位任职。

     ▉是   □否
     如否，请详细说明：______________________________
    二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
    ▉是   □否

    如否，请详细说明：______________________________
    二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期
限尚未届满的人员。

    ▉是   □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
    ▉是   □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司
法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    ▉是   □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评。
    ▉是   □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委
认定限制担任上市公司董事职务。
    ▉是   □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出
 席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董
 事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

     ▉是    □否□不适用
     如否，请详细说明：______________________________
     二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市

 公司数量不超过 5 家。
     ▉是    □否
     如否，请详细说明：______________________________

     二十九、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。
     ▉是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
    三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的

职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息

予以公示。

     ▉是    □否
     如否，请详细说明：______________________________
     三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自
 出席上市公司董事会会议的情形。
     ▉是    □否□不适用
     如否，请详细说明：______________________________
    三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立

董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

    ▉是 □否□不适用
     如否，请详细说明：______________________________
     三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独

 立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
     ▉是   □否□不适用
     如否，请详细说明：______________________________

     三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的
 其他有关部门处罚的情形。
     ▉是   □否

     如否，请详细说明：______________________________
三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担

任董事、监事或高级管理人员的情形。。

     ▉是   □否
     如否，请详细说明：______________________________

     三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司
 提前免职的情形。
     ▉是   □否□不适用

     如否，请详细说明：______________________________
     三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
     ▉是   □否

     如否，请详细说明：______________________________


     声明人郑重声明：
     本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律
处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深

圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履
行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他
与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董

事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公
司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。




                    声明人（签署）：
                                   张雷
                                          2022 年 4 月 29 日