证券代码：002089            证券简称：ST新海           公告编号：2022-024


                    新海宜科技集团股份有限公司


               第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二
次会议于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并
于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事六人，实
际出席董事六人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席
本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会
议审议并一致通过了如下事项：

    一、审议通过《2021 年度总裁工作报告》

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。

    公司独立董事蒋百顺、李荣林、朱兆斌向董事会提交了《独立董事 2021 年
度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。


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    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    四、审议通过《2022 年第一季度报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    五、审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    六、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    七、审议通过《2021 年度利润分配预案》

    公司独立董事对此方案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    八、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


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    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    九、审议通过《关于 2022 年度公司申请授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    十、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度的议案》

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    关联董事张亦斌、叶建彪对本议案回避表决。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案
需以特别决议表决通过。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于公司 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》

    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    关联董事张亦斌、叶建彪、马崇基回避表决。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过《董事会关于 2021 年度非标准审计报告涉及事项的专项说
明》

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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    十三、审议通过《董事会关于 2021 年内部控制鉴证报告非标准意见涉及事
项的专项说明》

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    十四、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

    公司第七届董事会即将任期届满，董事会提请公司股东大会选举第八届董事
会成员，并推荐张亦斌、马崇雷、叶建彪、商刚、杨宏森、吴艳芸为公司非独立
董事候选人。

    上述非独立董事候选人共计6人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议，董事的选举采取累积投票制。

    《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    独立董事发表的关于董事换届选举的独立意见详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十五、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

    会议推荐李荣林、冯培、张雷为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起三年。

    独立董事候选人需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性
进行审核通过后才能提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十六、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》



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    公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外
领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取10万元（含税）津贴。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    十八、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。




                                     新海宜科技集团股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 29 日




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