证券代码：002089          证券简称：ST新海         公告编号：2022-053



                    新海宜科技集团股份有限公司

                   关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日召
开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司苏州新海宜电子
商务有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州新海宜电子商务有
限公司（以下简称“电子商务”）向浙商银行股份有限公司苏州分行融资事项提
供人民币 5000 万元整的连带责任保证担保，截至目前，尚未正式签署协议文件。

    该担保事项经董事会审议通过，无需提交股东大会批准。

    二、被担保公司基本情况

    1、公司名称：苏州新海宜电子商务有限公司

    注册地点：苏州工业园区和顺路 58 号新海宜科技园北区(2 幢)A 楼 615 室

    法定代表人：马崇基

    成立时间：2019 年 11 月 13 日

    注册资本：6000 万元人民币

    经营范围：电子商务技术开发；信息技术服务、计算机信息系统集成服务、
信息技术基础设施管理、市场营销策划、商务信息咨询、会务服务；销售：通信
设备及配件、汽车配件、计算机软硬件及配件、电子产品、工艺礼品、日用百货、
包装材料、家具、家用电器、建筑装饰材料；通信科技领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁、房产中介、物业管理、家政服务；

                                    1
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

    电子商务系本公司全资子公司，公司持有其 95.00%的股权，公司全资子公
司苏州新海宜高新技术有限公司持有 5.00%的股权。

    2、电子商务最近一年又一期主要财务状况

    截至 2021 年 12 月 31 日，电子商务资产总额 13,572.56 万元、负债总额
13,384.32 万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 188.24 万元、营业收入
9,532.26 万元、利润总额 265.26 万元、净利润 187.03 万元。

    截至 2022 年 5 月 31 日，电子商务资产总额 13,966.65 万元、负债总额
7,575.73 万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 6,390.92 万元、营业收入
5,266.31 万元、利润总额 202.69 万元、净利润 202.69 万元。

    信用等级状态-税务：B

    经查询，电子商务不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项尚未签署协议，实际担保金额、担保期限以签署的正式协议为
准，实际担保金额不超过本次董事会审议担保额度。

    四、董事会意见

    因电子商务业务发展的需要，公司为其提供 5,000 万元人民币融资担保支
持，有利于提高电子商务的经营效率和盈利能力，属于正常的生产经营活动，符
合公司和股东利益。电子商务作为被担保方，经营稳定、资信状况良好，担保风
险可控。

    本次为全资子公司电子商务提供担保事项，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意
为电子商务提供 5,000 万元人民币的担保额度。
                                   2
    五、独立董事意见

    本次担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保时基于其业务发展所
需，属于正常的生产经营活动，符合公司和股东利益。本次担保内容及决策程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不会
损害公司和中小股东利益。我们一致同意本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保总额度为 44500 万元
人民币，约占公司最近一期经审计的净资产的 46.06%，包括公司为全资子公司、
控股子公司、参股公司的担保，以及全资子公司为公司的担保。公司及控股子公
司实际对外担保余额为 18,191 万元人民币，约占公司最近一期经审计的净资产
的 19.10%。其中：公司实际为新纳晶提供担保余额为 4,885 万元；公司实际为
陕西通家提供担保余额为 13,306.00 万元。

    截至目前，本公司对陕西通家共计 13,306.00 万元，占公司 2021 年 12 月
31 日经审计净资产的 13.77%，上述担保均涉及诉讼事项，涉及未结清的债务金
额为 13,306.3 万元；公司因承担连带担保可能产生的损失为 16,863.17 万元；
公司针对上述担保已就担保本金、利息及罚息全额计提预计负债。截至目前，公
司不存在违规担保。

    七、备查文件

    1、公司第八届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事对于相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                       新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 2 日



                                   3