证券代码：002089             证券简称：ST 新海            公告编号：2022-072



                     新海宜科技集团股份有限公司

                   第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2022 年 9 月 7 日以通讯方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2022
年 9 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事
长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
    一、审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

    同意公司为全资子公司苏州新海宜电子商务有限公司在浙商银行股份有限
公司苏州分行融资事项提供人民币 5000 万元整的担保的基础上，新增人民币
2000 万元担保额度，公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 10 日




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