ST新海:第八届董事会第九次会议决议公告2023-01-06
证券代码:002089 证券简称:ST 新海 公告编号:2023-001
新海宜科技集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会
议于 2023 年 1 月 3 日以电话形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于 2023
年 1 月 5 日以通讯方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,符合召开董
事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议合法有效。
经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上编号为 2023-003 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上编号为 2023-004 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日
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