证券代码：002089           证券简称：ST 新海            公告编号：2023-001


                    新海宜科技集团股份有限公司

                   第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议于 2023 年 1 月 3 日以电话形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2023
年 1 月 5 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董
事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
   经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   一、《关于续聘会计师事务所的议案》
   内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上编号为 2023-003 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上编号为 2023-004 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                         新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 1 月 6 日




                                     1