*ST新海：独立董事年度述职报告2023-04-25
新海宜科技集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告（朱兆斌）
2022 年任期内，本人作为公司第七届董事会独立董事，根据《公司法》《上
市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《新海宜科技集团股
份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、
忠实地履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，全面关注公司
的发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度任职期内履行独立董
事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、2022 年本人任期内，公司董事会召集召开了 2 次董事会会议和 2 次股东
大会会议，忠实履行独立董事职责。在会议召开之前，本着勤勉尽责的态度，本
人仔细审阅会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核。在会
议召开过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与各议题的讨论并提出
合理意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2022 年度，本人对出席的董事会会议和股东大会会议审议的所有议案没
有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、2022 年度发表独立意见情况
独立意
会议时间 会议届次 发表独立意见的事项
见类型
2022.1.12 — 关于公司续聘会计师事务所的独立意见 同意
1
1、关于对公司对外担保情况及关联方
占用资金情况的专项说明和独立意见
2、关于公司 2021 年度内部控制自我评
价报告的独立意见
3、关于公司 2021 年度利润分配预案的
独立意见
4、关于 2021 年度计提资产减值准备的
独立意见
5、关于 2022 年度公司及控股子公司提
2022.4.28 — 供担保额度的独立意见 同意
6、关于公司 2022 年度日常经营关联交
易预计的独立意见
7、关于对 2022 年度董事薪酬的独立意
见
8、关于《董事会关于 2021 年非标准审
计报告涉及事项的专项说明》的独立意
见
9、关于董事会换届选举的独立意见
10、关于对会计政策变更的独立意见
以上独立意见的具体内容详见公司历次公告。
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董
事会决议执行情况等进行现场调查情况
2022 年度，本人通过参加董事会、股东大会以及利用其他时间对公司进行
现场检查，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况，
利用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。同时，与公司董事、
董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，及时
获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并关注外部环境
及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和能力为公司的生产经营管理出
2
谋划策。
四、任职董事会各委员会工作情况
2022 年任期内，本人担任第七届董事会审计委员会主任委员、第七届战略
委员会委员、第七届提名委员会委员。
（1）审计委员会：报告期内主持召开 2 次审计委员会会议，审议公司内部
审计部门提交的工作报告、公司定期报告财务报表等事项；加强与公司财务部、
审计部的沟通，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度
及执行情况。
（2）在 2021 年年度报告编写及审计期间，本人提请注册会计师、董事会对
前期事项是否涉及差错更正进行评估；
（2）战略委员会：报告期内参加战略委员会召开的 1 次会议，与其他委员
共同对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
（3）提名委员会：报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，提名张亦斌
先生、马崇雷先生、叶建彪先生、商刚先生、杨宏森先生、吴艳芸女士为公司第
八届董事会非独立董事候选人；提名李荣林先生、张雷先生、冯培先生为公司第
八届董事会独立董事候选人。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2022 年任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会
审议的议案，本人首先对所提供的议案材料认真审核，在此基础上，独立、客观、
谨慎地行使表决权；
2、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、
完整；
3、对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行认真核查和监督；
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
3
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：朱兆斌
电子邮箱：zjobin@ytpscsjt.cn
2022 年，公司迎来第八届董事会的换届选举。本人在第七届董事会任期届
满后不再继续担任公司独立董事。
独立董事：朱兆斌
2023 年 4 月 24 日
4
新海宜科技集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告（蒋百顺）
2022 年任期内，本人作为公司第七届董事会独立董事，根据《公司法》、
《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《新海宜
科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和
要求，尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，
全面关注公司的发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实
维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度任职期
内履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、2022 年，公司董事会召集召开了 2 次董事会会议和 2 次股东大会会议，
忠实履行独立董事职责。在会议召开之前，本着勤勉尽责的态度，本人仔细审阅
会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核。在会议召开过程
中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与各议题的讨论并提出合理意见，
为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2022 年度，本人对出席的董事会会议和股东大会会议审议的所有议案没
有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、2022 年度发表独立意见情况
独立意
会议时间 会议届次 发表独立意见的事项
见类型
2022.1.12 — 关于公司续聘会计师事务所的独立意见 同意
5
1、关于对公司对外担保情况及关联方占
用资金情况的专项说明和独立意见
2、关于公司 2021 年度内部控制自我评
价报告的独立意见
3、关于公司 2021 年度利润分配预案的
独立意见
4、关于 2021 年度计提资产减值准备的
独立意见
5、关于 2022 年度公司及控股子公司提
2022.4.28 — 供担保额度的独立意见 同意
6、关于公司 2022 年度日常经营关联交
易预计的独立意见
7、关于对 2022 年度董事薪酬的独立意
见
8、关于《董事会关于 2021 年非标准审
计报告涉及事项的专项说明》的独立意
见
9、关于董事会换届选举的独立意见
10、关于对会计政策变更的独立意见
以上独立意见的具体内容详见公司历次公告。
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董
事会决议执行情况等进行现场调查情况
2022 年度，本人通过参加董事会、股东大会以及利用其他时间对公司进行
现场检查，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况，
利用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。同时，与公司董事、
董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，及时
获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并关注外部环境
及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和能力为公司的生产经营管理出
6
谋划策。
四、任职董事会各委员会工作情况
2022 年任期内，本人担任第七届薪酬与考核委员会委员、第七届战略委员
会委员、第七届提名委员会主任委员。
（1）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，
对公司高级管理人员2022年度工作情况进行了考核，认为公司高级管理人员在
2022年度认真地履行了职责，较好地完成了公司的各项业务指标，公司高级管理
人员2022年度薪酬与公司绩效考核相关规定一致。
（2）战略委员会：报告期内参加战略委员会召开的 1 次会议，与其他委员
共同对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
（3）提名委员会:报告期内，提名委员会共召开了1次会议，提名张亦斌先
生、马崇雷先生、叶建彪先生、商刚先生、杨宏森先生、吴艳芸女士为公司第八
届董事会非独立董事候选人；提名李荣林先生、张雷先生、冯培先生为公司第八
届董事会独立董事候选人。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2022 年任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会
审议的议案，本人首先对所提供的议案材料认真审核，在此基础上，独立、客观、
谨慎地行使表决权；
2、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、
完整；
3、对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行认真核查和监督；
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
7
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：蒋百顺
电子邮箱：13305185980@189.cn
2022 年，公司迎来第八届董事会的换届选举。本人在第七届董事会任期届
满后不再继续担任公司独立董事。
独立董事：蒋百顺
2023 年 4 月 24 日
8
新海宜科技集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告（李荣林）
2022 年任期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》《上
市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《新海宜科技集团股
份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、
忠实地履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，全面关注公司
的发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度任职期内履行独立董
事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、2022 年本人任期内，公司董事会召集召开了 10 次董事会会议和 3 次股
东大会会议，忠实履行独立董事职责。在会议召开之前，本着勤勉尽责的态度，
本人仔细审阅会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核。在
会议召开过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与各议题的讨论并提
出合理意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2022 年度，本人对出席的董事会会议和股东大会会议审议的所有议案没
有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、2022 年度发表独立意见情况
独立意
会议时间 会议届次 发表独立意见的事项
见类型
2022.1.12 — 关于公司续聘会计师事务所的独立意见 同意
9
1、关于对公司对外担保情况及关联方占
用资金情况的专项说明和独立意见
2、关于公司 2021 年度内部控制自我评
价报告的独立意见
3、关于公司 2021 年度利润分配预案的
独立意见
4、关于 2021 年度计提资产减值准备的
独立意见
5、关于 2022 年度公司及控股子公司提
2022.4.28 — 供担保额度的独立意见 同意
6、关于公司 2022 年度日常经营关联交
易预计的独立意见
7、关于对 2022 年度董事薪酬的独立意
见
8、关于《董事会关于 2021 年非标准审
计报告涉及事项的专项说明》的独立意
见
9、关于董事会换届选举的独立意见
10、关于对会计政策变更的独立意见
2022.5.20 — 关于聘任公司高级管理人员 同意
关于公司为全资子公司苏州新海宜电子
2022.6.19 — 同意
商务有限公司提供担保的独立意见
1、关于公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及摘要的独立意见
2022.7.25 — 同意
2、关于公司《2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的独立意见
10
1、控股股东及其他关联方占用资金情
况
2022.8.5 — 同意
2、公司及控股子公司累计和当期对外
担保情况
2022.8.11 — 关于向激励对象授予限制性股票 同意
关于为全资子公司增加担保额度事项的
2022.9.10 — 同意
独立意见
2022.9.29 — 公司聘任董事会秘书 同意
以上独立意见的具体内容详见公司历次公告。
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董
事会决议执行情况等进行现场调查情况
2022 年度，本人通过参加董事会、股东大会以及利用其他时间对公司进行
现场检查，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况，
利用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。同时，与公司董事、
董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，及时
获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并关注外部环境
及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和能力为公司的生产经营管理出
谋划策。
四、任职董事会各委员会工作情况
2022 年任期内，本人担任第八届董事会审计委员会主任委员、第八届战略
委员会委员、第八届提名委员会委员、第八届薪酬与考核委员会委员。
（1）审计委员会：报告期内主持召开 4 次审计委员会会议，审议公司内部
审计部门提交的工作报告、公司定期报告财务报表等事项；加强与公司财务部、
审计部的沟通，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度
11
及执行情况。
（2）战略委员会：报告期内参加战略委员会召开的 2 次会议，与其他委员
共同对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
（3）提名委员会：报告期内，没有召开提名委员会会议。
（4）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，
对公司高级管理人员 2022 年度工作情况进行了考核，认为公司高级管理人员在
2022 年度认真地履行了职责，较好地完成了公司的各项业务指标，公司高级管
理人员 2022 年度薪酬与公司绩效考核相关规定一致。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2022 年任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会
审议的议案，本人首先对所提供的议案材料认真审核，在此基础上，独立、客观、
谨慎地行使表决权；
2、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、
完整；
3、对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行认真核查和监督；
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：李荣林
电子邮箱：li0207@shufe.edu.cn
12
2023 年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负
责的态度，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立
董事的作用，进一步加强与公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与交流，
不断提高专业水平和决策能力，更好地维护公司和中小股东的合法权益，继续利
用自己的专业知识和行业经验，为公司各项经营管理献计献策，为促进公司稳健
经营、规范运作发挥积极作用。最后，对公司全体董事、监事和相关人员在本人
履职过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
独立董事：李荣林
2023 年 4 月 24 日
13
新海宜科技集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告（冯培）
2022 年任期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》《上
市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《新海宜科技集团股
份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、
忠实地履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，全面关注公司
的发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度任职期内履行独立董
事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、2022 年本人任期内，公司董事会召集召开了 8 次董事会会议和 8 次股东
大会会议，忠实履行独立董事职责。在会议召开之前，本着勤勉尽责的态度，本
人仔细审阅会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核。在会
议召开过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与各议题的讨论并提出
合理意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2022 年度，本人对出席的董事会会议和股东大会会议审议的所有议案没
有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、2022 年度发表独立意见情况
独立意
会议时间 会议届次 发表独立意见的事项
见类型
2022.5.20 — 关于聘任公司高级管理人员 同意
关于公司为全资子公司苏州新海宜电子
2022.6.19 — 同意
商务有限公司提供担保的独立意见
14
1、关于公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及摘要的独立意见
2022.7.25 — 同意
2、关于公司《2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的独立意见
1、控股股东及其他关联方占用资金情况
2022.8.5 — 2、公司及控股子公司累计和当期对外担 同意
保情况
2022.8.11 — 关于向激励对象授予限制性股票 同意
关于为全资子公司增加担保额度事项的
2022.9.10 — 同意
独立意见
2022.9.29 — 公司聘任董事会秘书 同意
以上独立意见的具体内容详见公司历次公告。
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董
事会决议执行情况等进行现场调查情况
2022 年度，本人通过参加董事会、股东大会以及利用其他时间对公司进行
现场检查，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况，
利用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。同时，与公司董事、
董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，及时
获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并关注外部环境
及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和能力为公司的生产经营管理出
谋划策。
四、任职董事会各委员会工作情况
2022 年任期内，本人担任第八届董事会提名委员会主任委员、第八届战略
委员会委员、第八届审计委员会委员。
15
（1）审计委员会：报告期内主持召开 2 次审计委员会会议，审议公司内部
审计部门提交的工作报告、公司定期报告财务报表等事项；加强与公司财务部、
审计部的沟通，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度
及执行情况。
（2）战略委员会：报告期内参加战略委员会召开的 1 次会议，与其他委员
共同对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
（3）提名委员会：报告期内，没有召开提名委员会会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2022 年任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会
审议的议案，本人首先对所提供的议案材料认真审核，在此基础上，独立、客观、
谨慎地行使表决权；
2、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、
完整；
3、对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行认真核查和监督；
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：冯培
电子邮箱：fengpei@tiantailaw.com
2023 年，公司将面临更加复杂的经营环境，作为独立董事，将 一如既往地
16
本着勤勉、谨慎的精神，按照相关规定和要求，认真履行 独立董事的义务，切
实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、 公正与独立运作，为促进公
司的健康发展提供专业化的意见和建议， 维护公司的整体利益及全体股东的合
法权益。在此，对公司董事会及 管理团队在本人履职过程中所给予的积极配合
和大力支持表示衷心 感谢！
独立董事：冯培
2023 年 4 月 24 日
17
新海宜科技集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告（张雷）
2022 年任期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》《上
市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《新海宜科技集团股份有
限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠实
地履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，全面关注公司的发展
状况，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度任职期内履行独立董事职责情况
述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、2022 年本人任期内，公司董事会召集召开了 8 次董事会会议和 8 次股东大
会会议，忠实履行独立董事职责。在会议召开之前，本着勤勉尽责的态度，本人仔
细审阅会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核。在会议召开
过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与各议题的讨论并提出合理意见，
为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2022 年度，本人对出席的董事会会议和股东大会会议审议的所有议案没有
提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、2022 年度发表独立意见情况
独立意
会议时间 会议届次 发表独立意见的事项
见类型
2022.5.20 — 关于聘任公司高级管理人员 同意
关于公司为全资子公司苏州新海宜电子
2022.6.19 — 同意
商务有限公司提供担保的独立意见
- 18 -
1、关于公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及摘要的独立意见
2022.7.25 — 同意
2、关于公司《2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的独立意见
1、控股股东及其他关联方占用资金情况
2022.8.5 — 2、公司及控股子公司累计和当期对外担 同意
保情况
2022.8.11 — 关于向激励对象授予限制性股票 同意
关于为全资子公司增加担保额度事项的
2022.9.10 — 同意
独立意见
2022.9.29 — 公司聘任董事会秘书 同意
以上独立意见的具体内容详见公司历次公告。
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事
会决议执行情况等进行现场调查情况
2022 年度，本人通过参加董事会、股东大会以及利用其他时间对公司进行现
场检查，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况，利
用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。同时，与公司董事、董
事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，及时获悉
公司重大事项及进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并关注外部环境及市场
变化对公司的影响，利用自己的专业知识和能力为公司的生产经营管理出谋划策。
四、任职董事会各委员会工作情况
2022 年任期内，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
（1）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，
对公司高级管理人员 2022 年度工作情况进行了考核，认为公司高级管理人员在
- 19 -
2022 年度认真地履行了职责，较好地完成了公司的各项业务指标，公司高级管理
人员 2022 年度薪酬与公司绩效考核相关规定一致。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2022 年任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审
议的议案，本人首先对所提供的议案材料认真审核，在此基础上，独立、客观、谨
慎地行使表决权；
2、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整；
3、对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行认真核查和监督；
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促
进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：张雷
电子邮箱：lei.zhang@szu.edu.cn
以上是本人在 2022 年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，
增强董 事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一
如既往的勤勉、 尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性
的建议，为董事会的决 策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维
护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。希望公司在 2023 年度以更优异的业绩
回报广大投资者。 最后，公司相关人员在 2022 年度对我的工作给予了极大的协助
和配合，在此衷心感谢。
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独立董事：张雷
2023 年 4 月 24 日
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