证券代码：002089             证券简称：*ST新海        公告编号：2023-053




                      新海宜科技集团股份有限公司

                   第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议于 2023 年 4 月 21 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于
2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事七人，实际
出席董事七人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议
审议并一致通过了如下事项：

    一、审议通过《2022 年度总裁工作报告》

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。

    公司独立董事李荣林、张雷、冯培向董事会提交了《独立董事 2022 年度述
职报告》，并将在公司股东大会上述职。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过《2022 年年度报告及摘要》



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   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    四、审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。

   表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    五、审议通过《2022 年度财务决算报告》

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    六、审议通过《2022 年度利润分配预案》

   公司独立董事对此方案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    七、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

   公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    八、审议通过《关于 2023 年度公司申请授信额度的议案》


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   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    九、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案》

   公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   关联董事张亦斌、叶建彪对本议案回避表决。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案
需以特别决议表决通过。

   表决结果：5 赞成票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于公司 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》

   公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   关联董事张亦斌、叶建彪回避表决。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过《董事会关于 2022 年度非标准审计报告涉及事项的专项说
明》

   公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

   表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    十二、审议通过《董事会关于 2022 年内部控制审计报告非标准意见涉及事
项的专项说明》


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    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    十三、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

    公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外
领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取10万元（含税）津贴。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十四、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    十五、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解锁期业
绩考核指标无法成就，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制
性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
    本议案关联董事叶建彪已回避表决。
    独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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       十六、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
     根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司
2022 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟
回购注销 2022 年限制性股票激励计划授予的【16】名激励对象持有的第一个解
除限售期所对应的限制性股票【124.45】万股。本次回购注销完成后，公司总股
本 、 注 册 资 本 将 发 生 变 动 。 公 司 股 份 总 数 由 【 137466.9616 】 万 股 变 更 为
【137342.5116】 万股 ，注册资本由人民币 【137466.9616】万变更为人民币
【137342.5116】万。提请公司股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后
续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告。
     本议案需提交股东大会审议。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。




                                         新海宜科技集团股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 25 日




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