证券代码：002089            证券简称：*ST 新海          公告编号：2023-065



                   新海宜科技集团股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会
议于 2023 年 4 月 24 日以电话、邮件形式发出通知，于 2023 年 4 月 25 日以现场
及通讯表决方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事陈卫明
先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    与会监事经表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《新海宜科技集团股份有
限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-063）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        新海宜科技集团股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 26 日