证券代码：002089            证券简称：*ST 新海          公告编号：2023-064



                   新海宜科技集团股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议于 2023 年 4 月 24 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，
符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下
决议：
    一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《新海宜科技集团股份有限公司 2023 年第一
季度报告》（公告编号：2023-063）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于提名暨补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名暨补选第八届董事会非独立董事
候选人的公告》（公告编号：2023-066）。
    关联董事张亦斌回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




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    新海宜科技集团股份有限公司董事会
                    2023 年 4 月 26 日




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