新海宜科技集团股份有限公司
 独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立
                                 意见



    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，我们作为新海宜科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第八届董事会第十二次会
议审议的相关事项情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立
判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：

    关于提名马玲芝女士、潘金忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
的独立意见

    本次增加马玲芝女士、潘金忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的
提名和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害股东尤其是
中小股东合法利益的情形，并已征得被提名人本人同意。

    通过审查马玲芝女士、潘金忠先生教育背景、工作经历及其他相关信息，我
们认为其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规范性文件中规定的上市公司
董事任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，除马玲芝女士于 2022 年
7 月 29 日收到深圳证券交易所通报批评的处分之外，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

    本次增选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
    综上所述，我们同意提名马玲芝女士、潘金忠先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人并提交公司 2022 年度股东大会选举表决。




                                          独立董事：张雷   李荣林   冯培

                                                      2023 年 4 月 25 日