证券代码：002090               证券简称：金智科技                公告编号：2019-001



                       江苏金智科技股份有限公司

    关于 2016 年非公开发行公司债券新增回售及其结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 23 日非公开发
行公司债券 5 亿元（债券简称：16 金智债，债券代码：118671），票面利率 8%，期
限为 3 年期，附第 2 年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权。2018 年 5 月
23 日，公司债券满 2 年，部分投资者选择了将认购的 1 亿元债券回售给公司，公司
剩余债券托管数量为 4,000,000 张（对应债券本金 4 亿元）。
    2019 年 1 月 27 日，公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司召集召开了“16
金智债”2019 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“16 金智债”拟新增债
券到期前投资者回售选择权的议案》。为保障债券持有人的权益，公司新增债券到期
前投资者回售选择权，回售份额不超过 2,000,000 张（对应债券本金额度不超过 2
亿元），剩余份额的票面利率仍维持 8%不变。根据中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的债券回售申报数据，公司债券新增回售的有效回售申报数量为
2,000,000 张（对应债券本金 2 亿元），回售金额为人民币 200,000,000 元（不含利息），
剩余托管数量为 2,000,000 张（对应债券本金 2 亿元）。
    2019 年 2 月 13 日，公司已完成上述新增回售有效申报回售部分债券的本金及
其 2018 年 5 月 23 日至 2019 年 2 月 12 日的期间利息的兑付，共计 211,660,274 元。

    特此公告。


                                               江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 2 月 13 日




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