证券代码：002090              证券简称：金智科技            公告编号：2019-014


                        江苏金智科技股份有限公司
                   第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 4 月
10 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2019 年 4 月 15 日下午 14：00 在南京市
江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中独立董事张洪发先生以通讯表决
方式参加本次会议，其他董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于转让紫金信托部分股权的议案》。
    详细内容见刊登于 2019 年 4 月 16 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于转让紫金信托部分
股权的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议；
      2、独立董事关于转让紫金信托部分股权的独立意见；
      3、公司与新工集团签署的《股权转让协议》。

    特此公告。




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                                   江苏金智科技股份有限公司董事会

                                          2019 年 4 月 15 日




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