证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-024 江苏金智科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议时间:2022年5月6日下午14:30召开; (2)网络投票时间:2022年5月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2022年5月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (3)召开地点:南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室; (4)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式; (5)召集人:公司董事会; (6)主持人:董事长贺安鹰先生; (7)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 (1)出席本次股东大会的股东及股东代表 9名,代表有表决权股份155,614,049 股,占公司股权登记日有表决权股份总数 380,477,071 股(不含公司回购专用证 券账户上已回购股份的数量,下同)的 40.8997%,其中:出席现场投票的股东 9 1 证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-024 人,代表有表决权的股份 155,614,049 股,占公司有表决权股份总数的40.8997%; 通过网络投票的股东 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司有表决权股份 总数的 0%。 出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除董事、监事、高级 管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共 2 人,代表有表决权股份 3,128,967股,占公司有表决权股份总数的 0.8224%。 (2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会; (3)公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 (一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。 (二)本次股东大会审议批准了以下议案: 1.00 公司2021年度董事会工作报告; 2.00 公司2021年度监事会工作报告; 3.00 公司2021年度财务决算报告; 4.00 公司2021年度利润分配方案; 5.00 公司2021年年度报告及其摘要; 6.00 关于续聘2022年度财务审计机构的议案; 7.00 关于调整独立董事津贴标准的议案; 8.00 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案; 9.00 关于以自有闲置资金投资理财的议案; 10.00 关于修订《公司章程》的议案; 11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案; 12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案; 13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案; 14.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案; 14.01 非独立董事候选人:贺安鹰 14.02 非独立董事候选人:郭伟 2 证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-024 14.03 非独立董事候选人:吕云松 14.04 非独立董事候选人:李剑 14.05 非独立董事候选人:顾红敏 14.06 非独立董事候选人:凌万水 15.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案; 15.01 独立董事候选人:李扬 15.02 独立董事候选人:苏文兵 15.03 独立董事候选人:杨登峰 16.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案; 16.01 股东代表监事候选人:臧胜 16.02 股东代表监事候选人:杨兆兵 (三)各议案具体表决情况如下: 1、以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下: 提案1-13表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 有效表决权 有效表决权 有效表决权 提案编码 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 1.00 2.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 3.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 4.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 5.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 6.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 7.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 8.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 9.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 10.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 11.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 12.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 13.00 155,614,049 100% 0 0% 0 0% 3 证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-024 注:上述提案8、10、11为股东大会特别表决事项,已经出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 2、提案14、提案15、提案16以累积投票方式表决,全部候选人当选,具体表 决情况如下: 提案14、15、16表决结果 占出席会议有效表决权股份总 提案编码 姓名 获得投票数 数的比例 14.01 贺安鹰 155,614,049 100% 14.02 郭伟 155,614,049 100% 14.03 吕云松 155,614,049 100% 14.04 李剑 155,614,049 100% 14.05 顾红敏 155,614,049 100% 14.06 凌万水 155,614,049 100% 15.01 李扬 155,614,049 100% 15.02 苏文兵 155,614,049 100% 15.03 杨登峰 155,614,049 100% 16.01 臧胜 155,614,049 100% 16.02 杨兆兵 155,614,049 100% (四)部分提案中小投资者表决情况 提案4、5、6、9、14、15需对中小投资者的表决单独计票并将结果单独列示, 具体表决情况如下: 提案4、5、6、9中小投资者表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 中小投资者 中小投资者 中小投资者 提案编码 同意(股) 有效表决权 反对(股) 有效表决权 弃权(股) 有效表决权 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 3,128,967 100% 0 0% 0 0% 4.00 5.00 3,128,967 100% 0 0% 0 0% 4 证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-024 6.00 3,128,967 100% 0 0% 0 0% 9.00 3,128,967 100% 0 0% 0 0% 提案14、15中小投资者表决情况 占出席会议中小投资者有效表 提案编码 姓名 获得投票数 决权股份总数的比例(%) 14.01 贺安鹰 3,128,967 100% 14.02 郭伟 3,128,967 100% 14.03 吕云松 3,128,967 100% 14.04 李剑 3,128,967 100% 14.05 顾红敏 3,128,967 100% 14.06 凌万水 3,128,967 100% 15.01 李扬 3,128,967 100% 15.02 苏文兵 3,128,967 100% 15.03 杨登峰 3,128,967 100% 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事李扬先生代表公司董事会全体独立董事向股 东大会作了2021年度工作的述职报告。 公司独立董事2021年度述职报告全文已于2022年4月12日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏致邦律师事务所 2、负责人:毕利炜 3、见证律师:杨群、丛宾 4、结论性意见:公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具 有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 5 证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-024 五、会议备查文件 1、经出席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东大会决议; 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 6 日 6