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公司公告

金智科技:2021年度股东大会决议公告2022-05-07  

                        证券代码:002090             证券简称:金智科技             公告编号:2022-024



                       江苏金智科技股份有限公司
                       2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)现场会议时间:2022年5月6日下午14:30召开;
    (2)网络投票时间:2022年5月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2022年5月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    (3)召开地点:南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室;
    (4)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;
    (5)召集人:公司董事会;
    (6)主持人:董事长贺安鹰先生;
    (7)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    (1)出席本次股东大会的股东及股东代表 9名,代表有表决权股份155,614,049
股,占公司股权登记日有表决权股份总数 380,477,071    股(不含公司回购专用证
券账户上已回购股份的数量,下同)的 40.8997%,其中:出席现场投票的股东 9


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证券代码:002090             证券简称:金智科技              公告编号:2022-024

人,代表有表决权的股份 155,614,049 股,占公司有表决权股份总数的40.8997%;
通过网络投票的股东   0 人,代表有表决权的股份     0 股,占公司有表决权股份
总数的 0%。
    出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除董事、监事、高级
管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共 2
人,代表有表决权股份 3,128,967股,占公司有表决权股份总数的 0.8224%。
    (2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会;
    (3)公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

      二、议案审议表决情况
    (一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
    (二)本次股东大会审议批准了以下议案:
      1.00 公司2021年度董事会工作报告;
      2.00 公司2021年度监事会工作报告;
      3.00 公司2021年度财务决算报告;
      4.00 公司2021年度利润分配方案;
      5.00 公司2021年年度报告及其摘要;
      6.00 关于续聘2022年度财务审计机构的议案;
      7.00 关于调整独立董事津贴标准的议案;
      8.00 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案;
      9.00 关于以自有闲置资金投资理财的议案;
      10.00 关于修订《公司章程》的议案;
      11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案;
      12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案;
      13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案;
      14.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案;
      14.01 非独立董事候选人:贺安鹰
      14.02 非独立董事候选人:郭伟



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         14.03 非独立董事候选人:吕云松
         14.04 非独立董事候选人:李剑
         14.05 非独立董事候选人:顾红敏
         14.06 非独立董事候选人:凌万水
         15.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案;
         15.01 独立董事候选人:李扬
         15.02 独立董事候选人:苏文兵
         15.03 独立董事候选人:杨登峰
         16.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案;
         16.01 股东代表监事候选人:臧胜
         16.02 股东代表监事候选人:杨兆兵
         (三)各议案具体表决情况如下:
         1、以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下:

                                   提案1-13表决情况
                           占出席会议            占出席会议            占出席会议
                           有效表决权            有效表决权            有效表决权
提案编码     同意(股)               反对(股)            弃权(股)
                           股份总数的            股份总数的            股份总数的
                             比例                  比例                  比例
             155,614,049         100%         0          0%         0          0%
  1.00
  2.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

  3.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

  4.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

  5.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

  6.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

  7.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

  8.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

  9.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

 10.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

 11.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

 12.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%

 13.00       155,614,049        100%          0          0%         0          0%


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         注:上述提案8、10、11为股东大会特别表决事项,已经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
         2、提案14、提案15、提案16以累积投票方式表决,全部候选人当选,具体表
决情况如下:

                                 提案14、15、16表决结果

                                                               占出席会议有效表决权股份总
 提案编码          姓名                 获得投票数
                                                                        数的比例

   14.01       贺安鹰                            155,614,049                         100%

   14.02       郭伟                              155,614,049                         100%

   14.03       吕云松                            155,614,049                         100%

   14.04       李剑                              155,614,049                         100%

   14.05       顾红敏                            155,614,049                         100%

   14.06       凌万水                            155,614,049                         100%

   15.01       李扬                              155,614,049                         100%

   15.02       苏文兵                            155,614,049                         100%

   15.03       杨登峰                            155,614,049                         100%

   16.01       臧胜                              155,614,049                         100%

   16.02       杨兆兵                            155,614,049                         100%

    (四)部分提案中小投资者表决情况

    提案4、5、6、9、14、15需对中小投资者的表决单独计票并将结果单独列示,
具体表决情况如下:

                            提案4、5、6、9中小投资者表决情况
                           占出席会议            占出席会议                   占出席会议
                           中小投资者            中小投资者                   中小投资者
提案编码     同意(股)    有效表决权 反对(股) 有效表决权 弃权(股)        有效表决权
                           股份总数的            股份总数的                   股份总数的
                             比例                  比例                         比例
               3,128,967         100%         0          0%         0                 0%
  4.00
  5.00         3,128,967         100%            0             0%         0           0%




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  6.00       3,128,967         100%            0                0%          0          0%

  9.00       3,128,967         100%            0                0%          0          0%



                             提案14、15中小投资者表决情况

                                                               占出席会议中小投资者有效表
 提案编码          姓名               获得投票数
                                                                决权股份总数的比例(%)

   14.01     贺安鹰                                3,128,967                        100%

   14.02     郭伟                                  3,128,967                        100%

   14.03     吕云松                                3,128,967                        100%

   14.04     李剑                                  3,128,967                        100%

   14.05     顾红敏                                3,128,967                        100%

   14.06     凌万水                                3,128,967                        100%

   15.01     李扬                                  3,128,967                        100%

   15.02     苏文兵                                3,128,967                        100%

   15.03     杨登峰                                3,128,967                        100%

    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上,公司独立董事李扬先生代表公司董事会全体独立董事向股
东大会作了2021年度工作的述职报告。
    公司独立董事2021年度述职报告全文已于2022年4月12日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:江苏致邦律师事务所
    2、负责人:毕利炜
    3、见证律师:杨群、丛宾
    4、结论性意见:公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。



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    五、会议备查文件
    1、经出席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东大会决议;
    2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                            江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 5 月 6 日




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