金智科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-06-08
证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-035
江苏金智科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:现场会议于 2022 年 6 月 24 日下午 15:00 召开;
网络投票时间为:2022年6月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2022年6月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2022年6月20日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2022 年 6 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
1
证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-035
该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师
8、会议地点:现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √
本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。
以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,详见公司于 2022 年 6
月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科
技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告》。
股东大会对以上议案进行投票表决时,对中小投资者(中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东)的表决单独计票,并将结果在公司 2022 年第一次临时股东大会决议
公告中单独列示。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间:2022 年 6 月 22 日 9:00—12:00,14:00—17:00
2、登记地点:南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限
公司证券投资部。
3、登记方式:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本
人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,
2
证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-035
须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登
记手续。
(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出
席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件
资料(传真或信函须在 2022 年 6 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部)。
4、注意事项
因疫情防控需要,请拟出席现场会议的股东及股东代理人及时关注国家和南京
地区的疫情防控政策,确保本次参加现场会议符合疫情防控相关规定,并请做好往
返途中的防疫措施。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、其他事项:
1、会议联系人:李剑、李瑾
联系电话:025-52762230,025-52762205
传 真:025-52762929
地 址:南京市江宁经济开发区将军大道100号(邮编211100)
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
3
证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-035
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362090
2、投票简称:金智投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √
(2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年6月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日上午9:15,结束时间为2022
年6月24日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2022-035
附件 2:
江苏金智科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
股东参会登记表
股东名称 身份证或营业执照号码
股东账户 持股数
联系电话 邮政编码
联系地址
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人(单位)出席江苏金智科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于补选公司第八届董事会非独立董事的议
1.00 案 √
委托人签名(盖章): 身份证或营业执照号码:
持股数量: 股东账户:
受托人签名: 身份证号码:
委托权限: 委托日期:
注:1、上述审议事项,委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示;如果委托人不
作具体指示,视为受托人可以按自己意思表决。
2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
5