证券代码：002090               证券简称：金智科技                公告编号：2022-038


                         江苏金智科技股份有限公司
                    第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2022 年 6 月 20 日
以书面、邮件、电话的方式发出，于 2022 年 6 月 24 日下午 16：00 在南京市将军大
道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董
事均亲自出席了本次会议，其中董事凌万水以通讯表决方式出席会议，其他董事均
以现场方式出席会议。董事长贺安鹰先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选王大勇先生为公司第
八届董事会战略委员会委员。补选后，公司第八届董事会战略委员会组成为：贺安
鹰（主任委员）、李扬、苏文兵、郭伟、王大勇。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
    详 细 内 容 见 刊 登 于 2022 年 6 月 25 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于变更公司经营范围
及修改公司章程的公告》。修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见巨
潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限



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证券代码：002090             证券简称：金智科技              公告编号：2022-038

公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于2022年7月11日下午15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公
司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议前述
关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。会议通知详见刊登于2022年6月25
日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有
限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

     三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                             江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 6 月 24 日




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