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公司公告

金智科技:第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告2023-02-25  

                        证券代码:002090             证券简称:金智科技            公告编号:2023-007


                        江苏金智科技股份有限公司
            第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第一次持
有人会议于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司
董事会秘书李剑先生召集和主持,会议应出席持有人 203 人,实际出席 203 人,代
表公司员工持股计划份额 16,240.80 万份,占公司员工持股计划总份额的 100%。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股
计划(草案)》及《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有
关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据公
司《第二期员工持股计划(草案)》及《第二期员工持股计划管理办法》的有关规定,
本期员工持股计划拟设立员工持股计划管理委员会,负责员工持股计划的日常管理,
代表持有人行使股东权利。
    管理委员会由 3 名委员组成,选举梁辽英女士、姜小平女士、赵立文先生为公
司第二期员工持股计划管理委员会委员,任期与公司第二期员工持股计划存续期一
致。梁辽英女士、姜小平女士、赵立文先生均为公司第二期员工持股计划持有人,
与公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
均不存在关联关系。
    表决结果:同意 16,240.80 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出
席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    同日,公司第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举梁辽英女士
为公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员,任期与公司第二期员工持股计划



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证券代码:002090              证券简称:金智科技             公告编号:2023-007

存续期一致。
    二、审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员
工持股计划相关事宜的议案》

    为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,授权管理委员会办理本次员工
持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

    1、负责召集持有人会议;

    2、负责员工持股计划的日常管理;

    3、行使员工持股计划所持有股份的股东权利;

    4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,
负责与专业机构的对接工作;

    5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

    6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属;

    7、办理员工持股计划份额变更登记;

    8、负责员工持股计划的减持安排;

    9、负责员工持股计划的清算和财产分配。
    表决结果:同意 16,240.80 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出
席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    特此公告。

                                             江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 2 月 24 日




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