证券代码：002090             证券简称：金智科技            公告编号：2023-007


                        江苏金智科技股份有限公司
            第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持
有人会议于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司
董事会秘书李剑先生召集和主持，会议应出席持有人 203 人，实际出席 203 人，代
表公司员工持股计划份额 16,240.80 万份，占公司员工持股计划总份额的 100%。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股
计划（草案）》及《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有
关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公
司《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，
本期员工持股计划拟设立员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，
代表持有人行使股东权利。
    管理委员会由 3 名委员组成，选举梁辽英女士、姜小平女士、赵立文先生为公
司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划存续期一
致。梁辽英女士、姜小平女士、赵立文先生均为公司第二期员工持股计划持有人，
与公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
均不存在关联关系。
    表决结果：同意 16,240.80 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出
席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    同日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举梁辽英女士
为公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司第二期员工持股计划



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存续期一致。
    二、审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员
工持股计划相关事宜的议案》

    为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本次员工
持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

    1、负责召集持有人会议；

    2、负责员工持股计划的日常管理；

    3、行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

    4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，
负责与专业机构的对接工作；

    5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

    7、办理员工持股计划份额变更登记；

    8、负责员工持股计划的减持安排；

    9、负责员工持股计划的清算和财产分配。
    表决结果：同意 16,240.80 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出
席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    特此公告。

                                             江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 2 月 24 日




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